Melhorando o anonimato nas transações de Bitcoin: o papel dos Bitcoin Tumblers

Eugene

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Introdução

Apesar das crenças comuns, as transações Bitcoin não são inerentemente anônimas; eles são transparentes e rastreáveis ​​devido ao seu registro público no blockchain. Essa visibilidade permite que qualquer pessoa acompanhe para onde os fundos estão indo. Por exemplo, quando alguém lhe envia Bitcoin, essa pessoa pode acessar facilmente o endereço da sua carteira e ver:

  • Seu balanço;
  • Quem lhe enviou dinheiro; e
  • Seus padrões de gastos.

Este nível de transparência não só prejudica a percepção de privacidade das transações Bitcoin, mas também levanta preocupações significativas com a privacidade, semelhantes ao desconforto que alguém poderia sentir se os seus extratos bancários estivessem acessíveis ao público. Por exemplo, um indivíduo rico pode não querer que a sua situação financeira seja conhecida para evitar riscos como o rapto, enquanto alguém com fundos mínimos pode não querer que as suas dificuldades financeiras sejam expostas. Assim, o uso de um copo Bitcoin torna-se cada vez mais relevante. 

Compreendendo o Bitcoin Tumbler: uma solução para maior privacidade

A Copo de Bitcoin, também conhecido como Cryptocurrency Tumbler, fornece uma maneira de proteger a privacidade ao trabalhar com bitcoin e outras criptomoedas. Ele funciona misturando a criptografia das diferentes transações do usuário com outras, dificultando o rastreamento da origem da transação para terceiros. Como o blockchain é público e a análise avançada pode potencialmente revelar a carteira do remetente, os tumblers servem como escudo, tal como uma rede privada virtual (VPN) no ciberespaço, ocultando a identidade do remetente do destinatário.

O processo envolve envio de ativos virtuais para o copo, que então dispersa e retransmite a transação, ocultando efetivamente o endereço do remetente. Para aumentar ainda mais o anonimato, a quantidade de criptomoeda pode ser dividida e misturada de várias maneiras.

A eficácia da segurança através da popularidade

A eficácia de um copo Bitcoin depende de sua base de usuários. O princípio é simples: quanto mais usuários um copo tiver, mais difícil será rastrear transações individuais. Nos casos em que apenas alguns utilizadores utilizam um copo, rastrear a origem dos fundos torna-se consideravelmente mais fácil. No entanto, à medida que o valor e a popularidade das criptomoedas crescem, também aumenta o número de pessoas que utilizam tumblers, reduzindo significativamente a probabilidade de rastreabilidade das transações, especialmente quando os fundos são tombados várias vezes.


Tumblers, semelhantes às VPNs, são ferramentas tecnológicas e não são inerentemente ilegais. No entanto, a sua utilização pode atrair o escrutínio jurídico. Por exemplo, Roman Sterlingov, CEO da Bitcoin Fog, enfrentou desafios legais nos Estados Unidos por administrar um misturador Bitcoin, com acusações que incluíam transmissão de dinheiro não licenciada e lavagem de dinheiro.

A natureza evolutiva da lei criptográfica exige que os promotores e tribunais federais dos EUA discernam se as questões legais dizem mais respeito às operações de um copo Bitcoin ou ao manuseio tradicional de fundos. Além disso, embora seja um desafio para os reguladores e as autoridades policiais visarem utilizadores anónimos, os operadores destes tumblers têm maior probabilidade de enfrentar ações legais. Isto sugere que poderão ser esperadas futuras repressões regulamentares sobre os investidores, uma vez que os governos procuram naturalmente regular e monitorizar as transacções financeiras.

A abordagem de Hong Kong, semelhante à dos EUA, envolve a Portaria contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo, Cap 615 (AMLO), que poderia ser usada para impor ações contra os criminosos. É provável que a acusação se concentre em saber se as atividades do criminoso envolvem lavagem de dinheiro. Embora os criminosos existentes possam ter dificuldade em defender-se contra tais alegações, podem mitigar os riscos através da implementação de medidas de combate ao branqueamento de capitais e da garantia da legitimidade dos fundos.

Explorando moedas de privacidade como alternativa

Para aqueles preocupados com os riscos legais associados aos tumblers, mas ainda desejam transações anônimas de criptomoedas, as moedas de privacidade oferecem uma alternativa viável. Estas criptomoedas, como Zcash e Monero, proporcionam anonimato ao obscurecer o fluxo de dinheiro dentro das suas redes. Funcionalmente semelhantes às criptomoedas tradicionais como Bitcoin, as moedas de privacidade se destacam devido às suas técnicas avançadas de preservação de privacidade

Em resumo, os copos Bitcoin visam fornecer um nível de privacidade para os proprietários de criptomoedas semelhante à confidencialidade dos extratos bancários tradicionais. Ao misturar vários fundos de criptomoeda, os tumblers oferecem um espectro de privacidade, atendendo a necessidades que vão desde ocultar compras confidenciais até manter a privacidade financeira de parceiros ou parentes.

 

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