Diretor da FinCEN reconhece surto de vigilância no setor de criptomoedas

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O diretor da Financial Crimes Enforcement Network, Kenneth Blanco, afirmou que o setor de criptomoedas está começando a cumprir as leis da organização sobre serviços de transmissão de dinheiro.

Blanco mencionou isso em uma palestra na Conferência de Execução de Crimes Financeiros da American Bankers Association / American Bar Association que foi realizada no dia 10 de dezembro. O Diretor explicou que o código de orientação de maio de 2019 estava começando a ter um efeito favorável no setor de criptomoedas.

Aumento exponencial em SARs desde maio
Em algum momento de maio, o FinCEN publicou um código de orientação para empresas relacionadas à criptomoeda usarem como guia. O código de orientação ilustra como suas leis relacionadas a empresas de serviços financeiros se relacionam a modelos de negócios específicos no setor de criptomoedas.

Blanco explicou que, desde seu lançamento, a organização testemunhou um aumento substancial nos Relatórios de Atividades Suspeitas, que totalizaram 11,000.

7,000 desses relatórios estão relacionados a transações de criptomoedas, como quiosques, bolsas e ponto a ponto. Ele afirmou que esse aumento marca um aumento de 100% nos SARs recebidos pela organização.

Ele acrescentou que foi observado que as empresas relacionadas à criptomoeda estão se tornando mais abertas a internalizar termos-chave de consultoria e até mesmo usando esses termos em seus registros. Ele disse que este era um sinal claro de que o setor estava adotando as leis do FinCEN e relatando atividades suspeitas prontamente.

Mais atividades suspeitas sendo sinalizadas
Desde a implementação da lei, notou-se um aumento nos relatos de usuários que executam transações de criptomoedas usando carteiras associadas a marketplaces darknet e atividades que parecem ter características de um scam.

A palestra de Blanco é uma confirmação de sua palestra de agosto, onde ele contou que o FinCEN estava testemunhando um aumento repentino de SARs, com relatórios chegando a 1,500 mensais na época.

Também em agosto, ele fez um apelo direto aos cassinos que facilitam os pagamentos criptográficos para que busquem maneiras de fazer a devida diligência em seus clientes e cumprir o código de orientação.

Há alguns meses, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que exigia que o Diretor do FinCEN realizasse pesquisas sobre a adoção de novas tecnologias, incluindo blockchain, dentro da organização.