Chainalysis revela boom em hacks afiliados à Coreia do Norte em 2021

Azeez Mustapha

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Um novo relatório da plataforma de análise de criptomoedas Chainalysis revelou que hackers norte-coreanos (cibercriminosos) roubaram Bitcoin e Ethereum no valor de cerca de US$ 400 milhões, mas milhões desses fundos roubados não foram lavados.

A Chainalysis informou em 13 de janeiro que os fundos roubados por esses cibercriminosos podem ser atribuídos a ataques em no mínimo sete exchanges de criptomoedas. Além disso, o provedor de análise opinou que esses ataques provavelmente emanaram de uma única entidade infame de criminosos cibernéticos chamada Lazarus Group.

A Chainalysis informou que o número de hacks afiliados à Coreia do Norte aumentou de um mínimo possível de quatro em 2020 para sete em 2021. O provedor de análise também revelou que o valor dos hacks aumentou em 40%, já que a Chainalysis rotulou 2021 como “ano da bandeira” para os cibercriminosos, considerando o desempenho do Bitcoin e do Ethereum naquele ano.

Os hackers usaram vários métodos maliciosos, incluindo explorações de código, phishing, malware, engenharia social avançada e explorações de código para roubar fundos de exchanges de criptomoedas com pequenos bugs ou porosidade em seus sistemas.

Dito isto, o roubo de Bitcoin representou 20% em 2021, com base em um valor de medição em dólar. No entanto, o Ethereum representou 58% do saque total em 2021, enquanto outras moedas e tokens ERC-20 representaram 22% dos fundos roubados.

Chainalysis detalha o processo de lavagem de hackers

Explicando o processo de lavagem, Chainalysis observou que os criminosos primeiro trocaram tokens ERC-20 e outras altcoins por Ether por meio de uma exchange descentralizada (DEX). Em seguida, o Ether é transferido para um mixer, um serviço de software que apaga os rastros das transações criptográficas, essencialmente tornando as moedas impossíveis de rastrear. Finalmente, as moedas mistas são convertidas em Bitcoin e a lavagem é concluída.

O BTC roubado também é misturado e movido para uma nova carteira. Os cibercriminosos então transferem o BTC limpo para depositar endereços em exchanges de criptomoedas que permitem a conversão de criptomoedas em moeda fiduciária e são baseados na Ásia.

Chainalysis destacou que os hackers norte-coreanos pareciam ter uma semelhança com os mixers. O relatório acrescentou que mais de 65% de todos os fundos roubados em 2021 foram lavados, mas misturados.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha é um profissional de trading, analista de câmbio, estrategista de sinais e gerente de fundos com mais de dez anos de experiência na área financeira. Como blogueiro e autor de finanças, ele ajuda os investidores a entender conceitos financeiros complexos, melhorar suas habilidades de investimento e aprender como administrar seu dinheiro.

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