Administração de Biden lança estratégia para restringir o uso ilícito de criptomoeda

Azeez Mustapha

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O governo Joe Biden, por meio do site da Casa Branca, acaba de lançar um novo relatório de 38 páginas explicando os esforços para combater a corrupção estatal e financeira. Curiosamente, o relatório revelou que o esforço será canalizado em cinco pilares estratégicos, um dos quais menciona o novo “Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas.”

De acordo com o comunicado, os esforços estratégicos de combate à corrupção se concentram em reduzir “A capacidade de atores corruptos de usar os sistemas financeiros dos EUA e internacionais para ocultar ativos e lavar o produto de atos corruptos.”

No pilar 3, intitulado “Responsabilizando Atores Corruptos,” o relatório observou que o Departamento de Justiça (DOJ) enfrentaria o uso de criptografia em atividades ilícitas por meio de uma nova força-tarefa especialmente designada para esse motivo. O relatório detalhou que: o

“O DOJ utilizará uma força-tarefa recém-criada, a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas, para se concentrar especificamente em investigações complexas e processos judiciais de uso indevido de criptomoedas, especialmente crimes cometidos por câmbio virtual, serviços de mistura e tombamento e agentes de infraestrutura de lavagem de dinheiro.”

A lavagem de dinheiro na indústria de criptografia continua sendo uma preocupação urgente para os reguladores, especialmente stablecoins. Os órgãos reguladores dos Estados Unidos, incluindo o Fed, a SEC e o Departamento do Tesouro, veem os cryptos indexados a fiat (stablecoins) como um canal não regulamentado para pagamentos globais com a capacidade de escalar rapidamente em plataformas de pagamento ilegais devido à liquidez significativa que possuem.

Administração de Biden pronta para trabalhar com outras nações para combater o uso de criptografia ilícita

Enquanto isso, o pilar 2 intitulado “Restringir as Finanças Ilícitas”, reafirma os esforços dos Estados Unidos para enfrentar os riscos apresentados pelos ativos digitais e o compromisso de cooperar com outras nações e autoridades no desenvolvimento de uma moeda digital emitida pelo banco central.

Embora o relatório reconheça a grande utilidade dos ativos digitais na economia atual, ele destacou vários usos ilícitos da criptografia, incluindo tráfico de drogas, financiamento do terrorismo e evasão de sanções.

Nos últimos meses, as criptomoedas se tornaram uma ferramenta cada vez mais comum em ataques de ransomware. Devido à natureza permanente das transações de criptomoeda, as vítimas de hacks ou roubo não têm como recuperar seus fundos.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha é um profissional de trading, analista de câmbio, estrategista de sinais e gerente de fundos com mais de dez anos de experiência na área financeira. Como blogueiro e autor de finanças, ele ajuda os investidores a entender conceitos financeiros complexos, melhorar suas habilidades de investimento e aprender como administrar seu dinheiro.

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