Ny thailandske kryptovalutalov til mandat til fysisk tilstedeværelse til kontoåbning

Service til kopihandel. Vores Algo åbner og lukker automatisk handler.

L2T Algo giver meget rentable signaler med minimal risiko.

24/7 handel med kryptovaluta. Mens du sover, handler vi.

10 minutters opsætning med væsentlige fordele. Manualen følger med ved købet.

79 % succesrate. Vores resultater vil begejstre dig.

Op til 70 handler om måneden. Der er mere end 5 par tilgængelige.

Månedlige abonnementer starter ved £58.

L2T noget

TELEGRAM

RESULTATER

Thailands regering har indført en ny cryptocurrency-lov, som kræver, at nye brugere er fysisk til stede for registrering på børser. Det thailandske kontor mod hvidvask af penge (AMLO) bemærkede, at den nye lov træder i kraft fra juli, og at verifikation af identiteter vil blive udført ved hjælp af dip-chip-maskiner.

I øjeblikket sker kryptokontoåbning på børser helt online. Alt, hvad nye brugere skal gøre, er at overholde de regler, der er fastsat af Thai Securities and Exchange Commission (SEC) for KYC-krav (Know-Your-Customer) og egnethedsprøver.

Derefter skal KYC-dokumenter godkendes af relevante regeringsorganer, og falske dokumenter afvises straks.

Poramin Insom, medstifter og direktør for krypto-handelsplatform Satang Corp., forklarede, at:

"Digitale aktiverbørs har pligt til at rapportere enhver transaktion til en værdi af over 1.8 millioner baht [$ 58,000] i henhold til hvidvaskningsloven og skal oprette en database til inspektion af tilsynsmyndigheder."

Anti-hvidvaskningsloven kom i lov i 1999 og giver finansielle virksomheder og advokater, som investeringsrådgivere og ejendomsmæglere, mandat til at indgive alle transaktioner, der opfylder lovens krav. Enhederne er også forpligtet til at opbevare dokumentation og transaktionsdata så langt fra 5-10 år som bevis.

Thai guldbutikker bruger allerede dip-chip-verifikation til kunder
I mellemtiden vil mere end 6,000 guldbutikker i hele Thailand kræve, at kunderne præsenterer deres ID-kort, når de køber eller sælger guld til en værdi af over 100,000 baht ($ 3,200) kontant.

Thanarat Pasawongse, administrerende direktør for Hua Seng Heng, hævdede, at de fleste store guldbutikker har brugt dip-chip-maskiner til at verificere kundernes identitet i over fire år på grund af den bekvemmelighed, det giver.

Når det er sagt, er kunderne forpligtet til at fremvise et gyldigt ID for kontanttransaktioner over 100,000 baht ($ 3,200). En rapport skal også indgives til AMLO for transaktioner over 2 millioner baht ($ 64,000), og virksomheder skal rapportere mistænkelige transaktioner til myndigheden.

 

Du kan købe kryptomønter her: Køb mønter