El fundador del proveïdor de carteres és acusat de blanqueig de diners

Azeez Mustapha

Actualitzat:

Desbloqueja els senyals de Forex diaris

Seleccioneu un pla

£39

1 - mesos
subscripció

seleccionar

£89

3 - mesos
subscripció

seleccionar

£129

6 - mesos
subscripció

seleccionar

£399

Vida
subscripció

seleccionar

£50

Grup de Swing Trading Separat

seleccionar

Or

Obteniu senyals de divises VIP, senyals criptogràfics VIP, senyals de swing i curs de divises gratuïts per a tota la vida.

Només heu d'obrir un compte amb un dels nostres corredors afiliats i fer un dipòsit mínim: 250 USD.

Email [protegit per correu electrònic] amb una captura de pantalla de fons al compte per accedir-hi.

Patrocinat per

Patrocinat Patrocinat
Marca de verificació

Servei de copy trading. El nostre Algo obre i tanca automàticament les operacions.

Marca de verificació

L'algo L2T proporciona senyals altament rendibles amb un risc mínim.

Marca de verificació

Comerç de criptomonedes les 24 hores del dia. Mentre dorms, negociem.

Marca de verificació

Configuració de 10 minuts amb avantatges substancials. El manual es proporciona amb la compra.

Marca de verificació

Taxa d'èxit del 79%. Els nostres resultats us emocionaran.

Marca de verificació

Fins a 70 operacions al mes. Hi ha més de 5 parells disponibles.

Marca de verificació

Les subscripcions mensuals comencen a partir de 58 £.

El creador del proveïdor de carteres criptogràfiques DropBit, Larry Harmon, ha estat acusat de ser el responsable de blanquejar uns 311 milions de dòlars amb instruments de privadesa de Bitcoin. Harmon és també el conseller delegat del lloc de mitjans Coin Ninja.

Els fiscals federals dels Estats Units acusen Harmon de conspirar per blanquejar diners i gestionar un negoci de transaccions de fons sense la llicència FinCEN necessària.

A l’ordre de detenció, presentada fa aproximadament una setmana, Harmon va blanquejar més de 354,467 bitcoins (valorats en 311 milions de dòlars quan va tenir lloc l’esdeveniment), cosa que permetia als usuaris d’un instrument de privadesa anomenat Helix, així com d’un motor de cerca darknet conegut com Grams, per dur a terme transaccions a AlphaBay, un popular mercat fosc que es va deixar de fabricar fa tres anys.

Després d'això, Helix va permetre als usuaris barrejar la moneda digital abans de gastar-la mitjançant una transacció CoinJoin. La "barreja" de la criptografia s'ha correlacionat amb el blanqueig de diners i altres pràctiques il·legals.

Harmon s'enfrontarà a un total de 30 anys de presó pels delictes si es troba culpable.

Fiança rebutjada
El popular periodista Peter McCormack afirma haver parlat amb el germà d'Harmon, Gary Harmon, que professa que els actius de Coin Ninja han estat suspesos per les autoritats i que l'Oficina Federal d'Investigació havia retirat 4,000 dòlars en Bitcoin del seu node Lightning Network.

A més, McCormack relata que Harmon ha rebutjat la fiança, ja que es considerava un risc de fugida, fins i tot després que les autoritats van confiscar tots els seus béns.

La moció de la fiscalia per confinar Harmon es basa en el precepte que no es presentarà als tribunals si és posat en llibertat sota fiança, ja que té moltes connexions familiars lluny dels EUA.

DropBit ha entrat en el centre d’atenció en els darrers temps a la comunitat Bitcoin, ja que permet als seus usuaris enviar Bitcoin en cadena amb només manetes de Twitter o números de telèfon. McCormack afirma que Gary i els desenvolupadors de la companyia han finançat les activitats de la companyia de la butxaca a causa dels fons congelats de la companyia.

  • Corredor
  • Beneficis
  • Dipòsit mínim
  • Puntuació
  • Visita el agent
  • Plataforma de comerç Cryptocurrency guardonada
  • Dipòsit mínim de 100 $,
  • FCA i Cysec regulats
$100 Dipòsit mínim
9.8
  • 20% de bonificació de benvinguda de fins a 10,000 $
  • Dipòsit mínim de 100 dòlars
  • Verifiqueu el vostre compte abans d’abonar la bonificació
$100 Dipòsit mínim
9
  • Més de 100 productes financers diferents
  • Invertiu des de tan sols 10 dòlars
  • És possible la retirada el mateix dia
$250 Dipòsit mínim
9.8
  • Els costos comercials més baixos
  • 50% Bo de Benvinguda
  • Assistència premiada les 24 hores
$50 Dipòsit mínim
9
  • Compte de Fund Moneta Markets amb un mínim de 250 $
  • Opteu mitjançant el formulari per reclamar la vostra bonificació de dipòsit del 50%
$250 Dipòsit mínim
9

Comparteix amb altres comerciants.

Azeez Mustapha

Azeez Mustapha és un professional del comerç, analista de divises, estrateg de senyals i gestor de fons amb més de deu anys d’experiència en el camp financer. Com a blogger i autor de finances, ajuda els inversors a entendre conceptes financers complexos, a millorar les seves habilitats d'inversió i a aprendre a gestionar els seus diners.

Deixa un comentari

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats *