El director de FinCEN reconeix l’augment de la vigilància al sector de les criptomonedes

Azeez Mustapha

Actualitzat:

Desbloqueja els senyals de Forex diaris

Seleccioneu un pla

£39

1 - mesos
subscripció

seleccionar

£89

3 - mesos
subscripció

seleccionar

£129

6 - mesos
subscripció

seleccionar

£399

Vida
subscripció

seleccionar

£50

Grup de Swing Trading Separat

seleccionar

Or

Obteniu senyals de divises VIP, senyals criptogràfics VIP, senyals de swing i curs de divises gratuïts per a tota la vida.

Només heu d'obrir un compte amb un dels nostres corredors afiliats i fer un dipòsit mínim: 250 USD.

Email [protegit per correu electrònic] amb una captura de pantalla de fons al compte per accedir-hi.

Patrocinat per

Patrocinat Patrocinat
Marca de verificació

Servei de copy trading. El nostre Algo obre i tanca automàticament les operacions.

Marca de verificació

L'algo L2T proporciona senyals altament rendibles amb un risc mínim.

Marca de verificació

Comerç de criptomonedes les 24 hores del dia. Mentre dorms, negociem.

Marca de verificació

Configuració de 10 minuts amb avantatges substancials. El manual es proporciona amb la compra.

Marca de verificació

Taxa d'èxit del 79%. Els nostres resultats us emocionaran.

Marca de verificació

Fins a 70 operacions al mes. Hi ha més de 5 parells disponibles.

Marca de verificació

Les subscripcions mensuals comencen a partir de 58 £.

El director de la Xarxa d’aplicació dels delictes financers, Kenneth Blanco, ha afirmat que el sector de les criptomonedes comença a complir les lleis de l’organització sobre serveis de transmissió de diners.

Blanco ho va esmentar en una conferència a la Conferència sobre l’aplicació de crims financers de l’American Bankers Association / American Bar Association, que es va celebrar el 10 de desembre. El director va explicar que el codi d’orientació de maig de 2019 començava a tenir un efecte favorable sobre el sector de les criptomonedes.

Augment exponencial de SAR des de maig
En algun moment del mes de maig, el FinCEN va publicar un codi d’orientació perquè les empreses relacionades amb criptomonedes l’utilitzessin com a guia. El codi d’orientació il·lustra com les seves lleis relacionades amb les empreses de serveis monetaris es relacionen amb models de negoci específics del sector de les criptomonedes.

Blanco va explicar que des del seu alliberament, l'organització ha estat testimoni d'un augment substancial dels informes d'activitats sospitoses, que van sumar 11,000.

7,000 d'aquests informes estan relacionats amb transaccions de criptomoneda, com ara quioscos, intercanvis i intercanvis entre iguals. Va afirmar que aquest augment suposa un augment del 100% dels SARs rebuts per l'organització.

Va afegir que s’ha observat que les empreses relacionades amb les criptomonedes són cada vegada més obertes a internalitzar els termes clau d’assessorament i fins i tot van a utilitzar aquests termes en els seus fitxers. Va dir que aquest era un senyal clar que el sector estava adoptant les lleis del FinCEN i que va informar immediatament d'activitats sospitoses.

Es marquen les activitats més sospitoses
Des de la implementació de la llei, s’ha notat un augment dels informes d’usuaris que executen transaccions de criptomoneda mitjançant carteres associades a mercats darknet i activitats que semblen tenir característiques d’una estafa.

La conferència de Blanco és una confirmació de la seva conferència d'agost, on va relatar que el FinCEN estava assistint a un augment de SAR, amb informes que arribaven als 1,500 mensuals en aquell moment.

També a l’agost, va presentar una petició directa als casinos que facilitessin els pagaments amb criptografia per buscar maneres de fer la diligència deguda als seus clients i complir amb el codi d’orientació.

Fa uns mesos, la Cambra de Representants dels Estats Units va aprovar un projecte de llei que obligava el director de FinCEN a realitzar enquestes sobre l’adopció de noves tecnologies, inclosa la cadena de blocs, dins de l’organització.

  • Corredor
  • Beneficis
  • Dipòsit mínim
  • Puntuació
  • Visita el agent
  • Plataforma de comerç Cryptocurrency guardonada
  • Dipòsit mínim de 100 $,
  • FCA i Cysec regulats
$100 Dipòsit mínim
9.8
  • 20% de bonificació de benvinguda de fins a 10,000 $
  • Dipòsit mínim de 100 dòlars
  • Verifiqueu el vostre compte abans d’abonar la bonificació
$100 Dipòsit mínim
9
  • Més de 100 productes financers diferents
  • Invertiu des de tan sols 10 dòlars
  • És possible la retirada el mateix dia
$250 Dipòsit mínim
9.8
  • Els costos comercials més baixos
  • 50% Bo de Benvinguda
  • Assistència premiada les 24 hores
$50 Dipòsit mínim
9
  • Compte de Fund Moneta Markets amb un mínim de 250 $
  • Opteu mitjançant el formulari per reclamar la vostra bonificació de dipòsit del 50%
$250 Dipòsit mínim
9

Comparteix amb altres comerciants.

Azeez Mustapha

Azeez Mustapha és un professional del comerç, analista de divises, estrateg de senyals i gestor de fons amb més de deu anys d’experiència en el camp financer. Com a blogger i autor de finances, ajuda els inversors a entendre conceptes financers complexos, a millorar les seves habilitats d'inversió i a aprendre a gestionar els seus diners.

Deixa un comentari

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats *