Drejtori i FinCEN pranon rritjen e mbikëqyrjes në sektorin e kriptomonedhave

Shërbim për tregtimin e kopjeve. Algo jonë hap dhe mbyll automatikisht tregtitë.

L2T Algo ofron sinjale shumë fitimprurëse me rrezik minimal.

Tregtimi i kriptomonedhave 24/7. Ndërsa ju flini, ne tregtojmë.

Konfigurimi 10 minuta me avantazhe të konsiderueshme. Manuali jepet me blerjen.

79% Norma e suksesit. Rezultatet tona do t'ju emocionojnë.

Deri në 70 tregti në muaj. Ka më shumë se 5 palë në dispozicion.

Abonimet mujore fillojnë me 58 £.

L2T Diçka

telegram

REZULTATET

Drejtori i Rrjetit të Zbatimit të Krimeve Financiare, Kenneth Blanco ka deklaruar se sektori i kriptomonedhës ka filluar t’i përmbahet ligjeve të organizatës për shërbimet e transmetimit të parave.

Blanco e përmendi këtë në një leksion në Shoqatën Amerikane të Bankierëve / Konferencën e Zbatimit të Krimeve Financiare të Shoqatës së Avokatëve Amerikanë, e cila u mbajt në 10 Dhjetor. Drejtori shpjegoi se kodi udhëzues i majit 2019 kishte filluar të kishte një efekt të favorshëm në sektorin e kriptovalutave.

Rritja eksponenciale e SAR-ve që nga maji
Diku në maj, FinCEN publikoi një kod udhëzues për kompanitë e lidhura me kriptovalutat që ta përdorin si udhëzues. Kodi i udhëzimit ilustron se si ligjet e tij në lidhje me Bizneset e Shërbimeve të Parave lidhen me modelet specifike të biznesit në sektorin e kriptovalutave.

Blanco shpjegoi se që nga lëshimi i saj, organizata ka dëshmuar një rritje të konsiderueshme në Raportet e Aktiviteteve të Dyshuara, që arritën në 11,000.

7,000 nga ato raporte kanë të bëjnë me transaksione kripto-valutash si kioskat, shkëmbimet dhe shkëmbimet peer-to-peer. Ai deklaroi se kjo rritje shënon një rritje 100% të SAR-ve të marra nga organizata.

Ai shtoi se është vërejtur që kompanitë e lidhura me kriptovalutat po bëhen më të hapura për të brendësuar termat kryesorë të këshillimit dhe madje po shkojnë aq larg sa të përdorin këto terma në regjistrat e tyre. Ai tha se kjo ishte një shenjë e qartë se sektori po miratonte ligjet e FinCEN dhe po raportonte aktivitetet e dyshimta menjëherë.

Më shumë aktivitete të dyshimta duke u shënuar
Që nga zbatimi i ligjit, është vërejtur një rritje e raporteve të përdoruesve që ekzekutojnë transaksione kriptovalutash duke përdorur kuletat që shoqërohen me tregje të darknet dhe aktivitete që duket se kanë karakteristikat e një mashtrimi.

Leksioni i Blanco është një konfirmim për leksionin e tij në gusht ku ai tregoi se FinCEN ishte duke parë një rritje të SAR, me raporte që arrinin në 1,500 në muaj në atë kohë.

Gjithashtu në gusht, ai u bëri një lutje të drejtpërdrejtë kazinove që lehtësojnë pagesat e kripto për të parë mënyrat e të cilave ata mund të kryejnë kujdesin e duhur për klientët e tyre dhe të jenë në përputhje me kodin udhëzues.

Disa muaj më parë, Dhoma e Përfaqësuesve të SH.B.A.-së miratoi një projektligj që i kërkonte Drejtorit të FinCEN të kryente sondazhe mbi miratimin e teknologjive të reja, përfshirë bllokimin e zinxhirit, brenda organizatës.