Pendiri Penyedia Dompet Dituntut karena Pencucian Uang

Layanan untuk menyalin perdagangan. Algo kami secara otomatis membuka dan menutup perdagangan.

L2T Algo memberikan sinyal yang sangat menguntungkan dengan risiko minimal.

perdagangan mata uang kripto 24/7. Saat Anda tidur, kami berdagang.

Pengaturan 10 menit dengan keuntungan besar. Manual disediakan dengan pembelian.

Tingkat keberhasilan 79%. Hasil kami akan menggairahkan Anda.

Hingga 70 perdagangan per bulan. Tersedia lebih dari 5 pasang.

Langganan bulanan mulai dari £58.

L2T Sesuatu

Telegram

HASIL

Pencipta penyedia dompet crypto DropBit, Larry Harmon, telah didakwa karena bertanggung jawab atas pencucian sekitar $ 311 juta dengan instrumen privasi Bitcoin. Harmon juga merupakan Chief Executive Officer dari situs media Coin Ninja.

Jaksa federal AS mendakwa Harmon dengan konspirasi untuk mencuci uang dan menjalankan bisnis transaksi dana tanpa lisensi FinCEN yang diperlukan.

Dalam surat perintah penangkapan, yang diajukan sekitar seminggu yang lalu, Harmon mencuci lebih dari 354,467 Bitcoin (senilai $ 311 juta saat peristiwa itu terjadi), memungkinkan pengguna instrumen privasi yang disebut Helix, serta mesin pencari darknet Dikenal sebagai Gram, untuk melakukan transaksi di AlphaBay, pasar gelap populer dilaporkan telah dihentikan tiga tahun lalu.

Setelah itu, Helix memungkinkan pengguna untuk mencampur cryptocurrency sebelum membelanjakannya melalui transaksi CoinJoin. 'Pencampuran' crypto telah berkorelasi dengan pencucian uang dan praktik ilegal lainnya.

Harmon akan menghadapi total 30 tahun penjara atas kejahatan tersebut jika terbukti bersalah.

Jaminan Ditolak
Jurnalis populer Peter McCormack mengklaim telah berbicara dengan saudara laki-laki Harmon, Gary Harmon, yang menyatakan bahwa aset Coin Ninja telah ditangguhkan oleh pihak berwenang dan bahwa Biro Investigasi Federal telah menarik $ 4,000 dalam Bitcoin dari node Lightning Network-nya.

Selain itu, McCormack menceritakan bahwa Harmon telah ditolak jaminan karena dianggap berisiko kabur, bahkan setelah pihak berwenang menyita semua asetnya.

Mosi penuntut untuk membatasi Harmon didasarkan pada ajaran bahwa dia tidak akan muncul di pengadilan jika dibebaskan dengan jaminan karena dia memiliki banyak hubungan keluarga yang jauh dari AS.

DropBit telah menjadi sorotan baru-baru ini di komunitas Bitcoin karena memungkinkan penggunanya untuk mengirim Bitcoin secara on-chain hanya dengan menggunakan pegangan Twitter atau nomor telepon. McCormack mengklaim bahwa Gary dan para pengembang di perusahaan telah mendanai kegiatan perusahaan dari kantongnya karena dana perusahaan yang dibekukan.