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Cas multiples d'activités illicites
Le dossier cite le cas d'une entreprise du Nevada qui a faussement déclaré qu'elle était en partenariat avec un détenteur certifié SEC pour ses transactions de crypto-monnaie et qu'elle offrait des jetons reconnus par la SEC.
Dans un autre cas, la SEC a temporairement interdit les activités de trading dans Bitcoin Generation, un échange de crypto-monnaie, en raison de soupçons quant à la précision et à la suffisance des informations fournies par l'entreprise.
La SEC a en outre obtenu 31 ordonnances judiciaires pour geler les avoirs pour différents actes répréhensibles en 2019, une augmentation par rapport à 26 l'année dernière. Selon le dépôt, l'agence s'est battue contre certains fournisseurs d'actifs numériques pour des actes frauduleux et des infractions aux règles proposées par l'agence.
Pourtant, en 2019, l'agence a déposé ses premières accusations pour publicité illicite d'actifs de crypto-monnaie contre deux célébrités de renom; le créateur de musique DJ Khaled et le boxeur de classe mondiale Floyd Mayweather. Cependant, les détails de l'amende n'ont pas été divulgués.
L'agence a mené une poursuite similaire sur un site Web de notation ICO, ICO Rating, pour ne pas avoir annoncé que les projets avaient fourni un financement pour la couverture. L'agence a finalisé l'affaire en infligeant une amende de 269 millions de dollars au site Web pour avoir enfreint les exigences anti-publicité.
La SEC a annoncé avoir amassé plus de 4 milliards de dollars de pénalités et d'amendes en 2019 sur 862 actions, déclarant que près de 1.2 milliard de dollars avaient été remboursés aux investisseurs concernés.
Le SEC contre Veritaseum
Selon un article de presse, le PDG de Veritaseum LLC et Veritaseum Inc., Reggie Middleton, a été prié de payer 8.4 millions de dollars de restitution par décision de justice. Le remboursement représente une partie des bénéfices accumulés illicitement et des intérêts avant jugement de 500,000 XNUMX dollars.
L'affaire contre Veritaseum a été déposée en août par la SEC, affirmant que les établissements avaient effectué des ICO frauduleuses et non cotées de 2017 à 2018.
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