FTX fait l'objet d'une enquête en Turquie

Azeez Mustapha

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Sam Bankman-Fried (SBF), le créateur et ancien PDG de l'échange de crypto-monnaie en difficulté FTX, fait l'objet d'une enquête par des responsables financiers turcs pour fraude présumée. L'action intervient après qu'une enquête sur l'effondrement de la société, qui exploitait également une plate-forme turque, a été lancée il y a quelques jours.

La Commission d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), une division du ministère du Trésor et des Finances, est chargée des deux enquêtes. L'agence Anadolu a indiqué mercredi que, dans le cadre de son enquête, les autorités avaient saisi des avoirs appartenant au SBF et à ses affiliés.

Nureddin Nebati, ministre turc des Finances, a commenté la situation et averti que le marché de la crypto-monnaie devrait être abordé avec une "prudence maximale" en raison des risques et des opportunités que la numérisation a apportés.

De nombreux Turcs ont investi dans des actifs cryptographiques ces dernières années pour protéger leur argent de l'inflation croissante de la lire du pays. Les investisseurs turcs ont été lésés par les échecs des plateformes de trading nationales et les escroqueries, ainsi que par l'hiver persistant de la cryptographie.

Après avoir souffert de problèmes de liquidité, FTX, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, a déposé une demande de protection contre la faillite du chapitre 11 aux États-Unis le 11 novembre. Il est actuellement sous administration volontaire. Depuis lors, Bankman-Fried a démissionné et trois autres cadres supérieurs ont été licenciés par la nouvelle administration de l'entreprise.

FTX fait l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays

Le groupe d'entreprises FTX fait actuellement l'objet d'une enquête non seulement en Turquie, mais également aux États-Unis, aux Bahamas, où il avait son siège, et au Japon. Sur d'autres marchés, les licences de la bourse et de ses filiales ont également été suspendues. Un rapport récent indique que SBF pourrait être extradé des Bahamas vers les États-Unis pour y être interrogé.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha est un professionnel du trading, analyste de devises, stratège en signaux et gestionnaire de fonds avec plus de dix ans d'expérience dans le domaine financier. En tant que blogueur et auteur financier, il aide les investisseurs à comprendre des concepts financiers complexes, à améliorer leurs compétences en investissement et à apprendre à gérer leur argent.

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