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Chainalysis, l'une des principales sociétés d'analyse de blockchain, a dévoilé son dernier rapport annuel, mettant en lumière le monde complexe du blanchiment d'argent crypto. Le rapport, publié aujourd’hui, révèle comment les criminels exploitent la crypto-monnaie pour masquer leurs gains illicites.
Dans une révélation importante, le rapport révèle une diminution notable de 30 % des activités de blanchiment d’argent cryptographique tout au long de 2023, passant de 31.5 milliards de dollars à 22.2 milliards de dollars.
Ce ralentissement est attribué en partie à la réduction des volumes de transactions et en partie au renforcement des mesures de détection et de prévention mises en œuvre au sein du secteur.
Malgré cette tendance positive, le rapport émet une sévère mise en garde quant à l’émergence d’acteurs de menace sophistiqués, illustrés par le groupe Lazarus, lié à la Corée du Nord, qui est le pionnier de nouvelles méthodes pour contourner le suivi et les sanctions.
Le rapport délimite deux principales catégories de services et d’entités impliquées dans le blanchiment d’argent crypto :
Services intermédiaires et portefeuilles : cela englobe les portefeuilles personnels, les mélangeurs, les échangeurs instantanés, les protocoles DeFi et d'autres plateformes facilitant le mouvement et le camouflage des fonds.
Services de sortie de monnaie fiduciaire : cela englobe les entités convertissant la cryptomonnaie en monnaie fiduciaire, principalement des échanges centralisés.
Le rapport met en évidence l’emploi croissant de services et de portefeuilles intermédiaires, notamment les ponts blockchain et les plateformes de jeu, juxtaposé à une baisse de l’utilisation des services de sortie fiduciaires.
Ce changement stratégique indique une tentative des criminels de contourner le contrôle réglementaire alors que les autorités exercent une plus grande surveillance sur les canaux de sortie fiduciaires.
Fonds illicites acheminés via les poussées de DeFi : Chainalysis
Une observation frappante au sein du Réduction de la chaîne Le rapport indique la proportion croissante de fonds illicites acheminés vers les protocoles DeFi, passant de 0.3 % en 2022 à 1.5 % en 2023.
Cette recrudescence est en corrélation avec la croissance exponentielle de la valeur totale bloquée dans DeFi, dépassant les 100 milliards de dollars en 2023. Cependant, le rapport souligne que malgré son attrait, DeFi reste transparent et traçable, ce qui entrave son efficacité en tant que moyen de blanchiment.
En outre, le rapport souligne le cas du groupe Lazarus, un syndicat de hackers notoire impliqué dans divers cyber-attaques ainsi que le vols de cryptomonnaie.
En s'appuyant sur une multitude de protocoles, notamment des mélangeurs et des ponts entre chaînes, le groupe s'efforce de dissimuler les origines et les destinations de leurs gains mal acquis. Le rapport souligne notamment la montée en popularité de YoMix, un mixeur adopté par le groupe Lazarus suite à la fermeture de Sinbad en novembre 2023.
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