Améliorer l'anonymat dans les transactions Bitcoin : le rôle des Bitcoin Tumblers

Eugene

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Introduction

Malgré les croyances communes, les transactions Bitcoin ne sont pas intrinsèquement anonymes ; ils sont transparents et traçables grâce à leur enregistrement public sur la blockchain. Cette visibilité permet à quiconque de savoir où vont les fonds. Par exemple, lorsque quelqu’un vous envoie du Bitcoin, il peut facilement accéder à l’adresse de votre portefeuille et voir :

  • Votre solde;
  • Qui vous a envoyé de l'argent ? et
  • Vos habitudes de dépenses.

Ce niveau de transparence porte non seulement atteinte à la confidentialité perçue des transactions Bitcoin, mais soulève également d'importants problèmes de confidentialité, similaires au malaise que l'on pourrait ressentir si leurs relevés bancaires étaient accessibles au public. Par exemple, une personne riche pourrait ne pas vouloir que sa situation financière soit connue pour éviter des risques comme un enlèvement, tandis qu'une personne disposant de peu d'argent pourrait ne pas vouloir que ses difficultés financières soient révélées. Ainsi, l’utilisation d’un gobelet Bitcoin devient de plus en plus pertinente. 

Comprendre le Bitcoin Tumbler : une solution pour une confidentialité améliorée

A Gobelet Bitcoin, également connu sous le nom de Cryptocurrency Tumbler, offre un moyen de protéger la confidentialité lorsque vous travaillez avec Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Il fonctionne en mélangeant la cryptographie des différentes transactions des utilisateurs avec d’autres, ce qui rend difficile la traçabilité de l’origine de la transaction pour des tiers. Étant donné que la blockchain est publique et que des analyses avancées peuvent potentiellement révéler le portefeuille d’un expéditeur, les gobelets servent de bouclier, un peu comme un réseau privé virtuel (VPN) dans le cyberespace, cachant l’identité de l’expéditeur au destinataire.

Le processus implique envoi d'actifs virtuels au tumbler, qui disperse et relaie ensuite la transaction, masquant ainsi l’adresse de l’expéditeur. Pour améliorer encore l’anonymat, la quantité de cryptomonnaie peut être divisée et mélangée de différentes manières.

L’efficacité de la sécurité grâce à la popularité

L’efficacité d’un gobelet Bitcoin dépend de sa base d’utilisateurs. Le principe est simple : plus un tumbler compte d’utilisateurs, plus il devient difficile de retracer les transactions individuelles. Dans les cas où seuls quelques utilisateurs utilisent un tumbler, retracer l’origine des fonds devient considérablement plus facile. Cependant, à mesure que la valeur et la popularité des crypto-monnaies augmentent, le nombre de personnes utilisant les crypto-monnaies augmente également, ce qui réduit considérablement la probabilité de traçabilité des transactions, en particulier lorsque les fonds sont échangés plusieurs fois.


Les Tumblers, semblables aux VPN, sont des outils technologiques et ne sont pas intrinsèquement illégaux. Cependant, leur utilisation peut faire l’objet d’un examen juridique. Par exemple, Roman Sterlingov, PDG de Bitcoin Fog, a fait face à des poursuites judiciaires aux États-Unis pour avoir exploité un mélangeur Bitcoin, avec des accusations telles que le transfert d'argent sans licence et le blanchiment d'argent.

La nature évolutive de la loi sur la cryptographie oblige les procureurs et les tribunaux fédéraux américains à déterminer si les problèmes juridiques concernent davantage les opérations d'un gobelet Bitcoin ou la gestion traditionnelle des fonds. De plus, s’il est difficile pour les régulateurs et les forces de l’ordre de cibler les utilisateurs anonymes, les exploitants de ces gobelets sont plus susceptibles de faire face à des poursuites judiciaires. Cela suggère que de futures mesures réglementaires contre les gobelets pourraient être attendues, dans la mesure où les gouvernements cherchent naturellement à réglementer et à surveiller les transactions financières.

L’approche de Hong Kong, similaire à celle des États-Unis, implique l’ordonnance anti-blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, Cap 615 (AMLO), qui pourrait être utilisée pour imposer des mesures contre les gobelets. Les poursuites se concentreront probablement sur la question de savoir si les activités d’un gobelet impliquent du blanchiment d’argent. Bien que les gobelets existants puissent avoir du mal à se défendre contre de telles réclamations, ils peuvent atténuer les risques en mettant en œuvre des mesures anti-blanchiment d'argent et en garantissant la légitimité des fonds.

Explorer les pièces de confidentialité comme alternative

Pour ceux qui s’inquiètent des risques juridiques associés aux gobelets mais qui souhaitent toujours des transactions anonymes en crypto-monnaie, les pièces de confidentialité offrent une alternative viable. Ces crypto-monnaies, telles que Zcash et Monero, assurent l'anonymat en masquant les flux d'argent au sein de leurs réseaux. Fonctionnellement similaires aux crypto-monnaies traditionnelles comme Bitcoin, les pièces de confidentialité se distinguent par leurs techniques avancées de préservation de la confidentialité.

En résumé, les gobelets Bitcoin visent à offrir aux propriétaires de crypto-monnaie un niveau de confidentialité comparable à la confidentialité des relevés bancaires traditionnels. En mélangeant divers fonds de crypto-monnaie, les gobelets offrent un spectre de confidentialité, répondant à des besoins allant de la dissimulation d'achats sensibles à la préservation de la confidentialité financière des partenaires ou des proches.

 

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