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L'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, s'est retrouvé en état d'arrestation pour fraude sur les valeurs mobilières fédérales. L'échange crypto assiégé a simultanément accepté un règlement stupéfiant de 4.7 milliards de dollars avec la Federal Trade Commission (FTC).
Cependant, ce n'était pas la fin de leurs malheurs, car Celsius et Mashinsky ont également été poursuivis par la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Les allégations étaient tout simplement sérieuses, les accusant de comploter pour escroquer des milliards d'investisseurs.
Aujourd'hui, nous avons accusé Celsius et son Alex Mashinsky de fraude et d'offre et vente non enregistrées de titres.
https://t.co/BoulI5RzVh pic.twitter.com/E9ygRtwC7g– Commission des valeurs mobilières des États-Unis (@SECGov) 13 juillet 2023
Les dirigeants de Celsius risquent des décennies de prison s'ils sont reconnus coupables
Le drame de la salle d'audience s'est déroulé alors que Mashinsky, avec le co-accusé Roni Cohen-Pavon, a plaidé non coupable devant le tribunal fédéral de Manhattan. Selon un CNBC rapport, les accusations portées contre eux n'étaient pas mineures, allant de la fraude sur les valeurs mobilières, les marchandises et les virements électroniques à diverses infractions de manipulation de valeurs mobilières et de fraude. S'ils sont reconnus coupables, ils pourraient potentiellement faire face à des décennies derrière les barreaux.
Règlement FTC record
La Règlement FTC n'était rien de moins qu'historique, se classant parmi les plus importantes de l'histoire de la commission, seulement dépassée par l'amende colossale de 5 milliards de dollars infligée à Meta en 2019. L'enquête de la FTC a révélé une série de tromperies présumées perpétrées par Celsius et Mashinsky, laissant les investisseurs se sentir trahis et fraudés.
Selon les documents d'accusation présentés par le bureau du procureur américain Damian Williams, Mashinsky a été accusé d'avoir induit les investisseurs en erreur sur plusieurs aspects critiques des opérations de Celsius.
De la sécurité de ses activités génératrices de rendement à la rentabilité de l'entreprise et même à la durabilité des taux de rémunération élevés offerts, rien ne semblait exempt de fausses déclarations. De plus, les risques associés au dépôt d'actifs cryptographiques auprès de Celsius auraient été minimisés par des clients sans méfiance.
Pendant ce temps, la SEC a poursuivi ses propres allégations, suggérant que Celsius et Mashinsky avaient induit les investisseurs en erreur et manipulé le prix du jeton d'échange de Celsius, CEL. Le modèle commercial de la société et les risques encourus ont également été considérés comme ayant été déformés, avec des affirmations selon lesquelles Celsius s'est détourné des transactions risquées et a distribué la plupart, mais pas la totalité, de ses revenus aux investisseurs - une affirmation que la SEC a jugée manifestement fausse.
Mot de la fin
Au fur et à mesure que l'affaire se déroule, l'ensemble de l'industrie de la cryptographie est en état d'alerte, observant l'impact de la procédure sur la définition des titres et l'étendue de la portée réglementaire de la SEC. L'issue de cette affaire historique pourrait remodeler l'avenir des marchés de la cryptographie et de la protection des investisseurs.
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