美國聯邦檢察官指控哈蒙串謀洗錢，並在未獲得必要的 FinCEN 許可的情況下經營基金交易業務。
在大約一周前提交的逮捕令中，哈蒙洗了超過354,467 個比特幣（事件發生時價值311 億美元），使名為Helix 的隱私工具以及名為“暗網”的暗網搜索引擎的用戶得以使用。 Grams，在 AlphaBay 上進行交易，據報導，AlphaBay 是一個受歡迎的黑市，三年前已停止。
之後，Helix 允許用戶在通過 CoinJoin 交易消費之前混合加密貨幣。 加密貨幣的“混合”與洗錢和其他非法行為有關。
如果哈蒙罪名成立，他將面臨總共 30 年的監禁。
保釋被拒絕
受歡迎的記者 Peter McCormack 聲稱曾與 Harmon 的兄弟 Gary Harmon 進行過交談，後者聲稱 Coin Ninja 的資產已被當局暫停，聯邦調查局已從其閃電網絡節點撤回了 4,000 美元的比特幣。
此外，麥科馬克還講述了哈蒙的保釋申請被拒絕，因為他被認為有潛逃風險，即使當局沒收了他的所有資產。
檢方提出限制哈蒙的動議是基於這樣的原則：如果哈蒙被保釋，他將不會出庭，因為他有許多遠離美國的家庭關係。
DropBit 最近在比特幣社區中引起了人們的關注，因為它允許用戶僅使用 Twitter 賬號或電話號碼在鏈上發送比特幣。 麥科馬克聲稱，由於公司資金被凍結，加里和該公司的開發商一直在自掏腰包為公司的活動提供資金。
