絲綢之路騙子 James Zhong 承認在 50,000 年從絲綢之路暗網市場竊取了 2012 BTC。據美國司法部稱,Zhong 涉嫌生成 140 筆交易,促使絲綢之路取款處理系統將 50,000 BTC 存入他的 XNUMX 個賬戶(美國司法部)。
ICYMI 📣美國檢察官宣布對與絲綢之路暗網欺詐有關的歷史性 3.36 億美元加密貨幣沒收和定罪 https://t.co/yDkz56WQEL pic.twitter.com/tSoxQMZWw6
-美國檢察官SDNY(@SDNYnews) 2022 年 11 月 7 日
50,676 年 3.3 月,執法部門從 Zhong 在佐治亞州蓋恩斯維爾的家中沒收了約 2021 BTC(價值 200 億美元)後,被告認罪。 Zhong 的每個絲綢之路賬戶都收到了 2000 到 XNUMX BTC 的存款。 然後,在存款後的幾秒鐘內,他進行了一系列快速提款。 然後,他將這筆錢從暗網市場中轉移出來,並將其合併為兩筆大筆款項。
當比特幣區塊鏈在 50,000 年硬分叉創建比特幣現金時,鐘獲得了 2017 BCH。 他利用國際交易所將BCH兌換成 比特幣. 這次轉換後,他持有的比特幣(司法部稱之為“犯罪所得”)達到了 53,500 BTC。
50,591 年,53,500 個 BTC 中的 2021 個的錢包密鑰以及一塊電腦板在鐘的家下面的一個保險箱中被發現。 此外,他們查獲了 25 個實際比特幣、超過 600,000 美元的現金和一些貴金屬。 後來,鍾某主動放棄了額外的1,004個比特幣。
鐘將於 22 年 2023 月 20 日被判刑,他可能因此罪名被判入獄長達 XNUMX 年。
絲綢之路盜竊案的增加
被定罪的重罪犯羅斯·烏布利希 (Ross Ulbricht) 推出了暗網市場絲綢之路。 2011 年至 2013 年間,它用非法商品換取比特幣。 2015 年,陪審團裁定 Ulbricht 有罪並判處無期徒刑。 當局已經打擊了至少兩起該平台的盜竊案,最近的一起是鍾的。
當 Ulbricht 在舊金山圖書館被捕時,在非法平台兩年運營期間產生的 174,000 BTC 佣金中,只有 105 BTC(約合 614,000 億美元)由加密密鑰表示。
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