基金組織通過30年2019月2019日發布的技術報告向該機構傳達了該建議，該報告基於XNUMX年初基金組織駐該國貨幣與金融統計特派團的信息。
特派團的建議
在該文件中，國際貨幣基金組織駐菲律賓代表團於去年某個時候在BSP上發表了關於如何處理宏觀經濟統計數字資產的演講。 該代表團聲稱，菲律賓已經成為BSP的重要市場，理由是BSP最近批准了更多的虛擬貨幣交易所。
在2019年中，BitMEX在菲律賓數字資產交易所進行了巨額投資。 第二個月，BSP又批准了兩次加密貨幣交易所，以將該國的本幣Pesos轉換為虛擬形式。
考慮到這一增加的因素，基金組織代表團敦促BSP開始審查從交易所獲取信息的方式，並將該信息用於其宏觀經濟檢驗，尤其是通過使用數字資產進行國際金融流動方面。
訪問團還建議BSP每季度收集有關交易所進行的總交易的匯總信息。
特派團建議，該信息應既包括轉移資金的來源，又包括其目標地址。 他們接著說，如果進一步剖析信息以披露進行交易的參與者，那將是最有幫助的。
BSP不會容忍錯誤
自2017年以來，BSP已下令本地加密貨幣交易所註冊為匯款和轉賬公司，並遵循某些預防措施，例如禁止洗錢活動以及恐怖主義資金，客戶安全等等。
此外，BSP的州長還警告公眾不要使用加密貨幣來資助恐怖主義，並指出該機構正在監控美國的活動，並將把所有不良行為者都列入名單。
