BitMEX 的 Gregory Dwyer 承認違反銀行保密法，可能面臨入獄

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陷入困境的 BitMEX 前業務發展主管 Gregory Dwyer 承認違反了《銀行保密法》。 美國司法部昨天在一份新聞聲明中公佈了最新數據。 聲明中寫道，德懷爾 “故意導致 BitMEX 未能建立和維護 AML 程序，包括用於驗證 BitMEX 客戶身份的程序。”

Gregory Dwyer 支付 150,000 美元並可能服務時間

這位前 BitMEX 高管承認違反了《銀行保密法》，這可能會使他入獄五年。 Dwyer 還同意支付 150,000 美元以從他的不法行為中獲利。

該案正在紐約南區進行，是對加密貨幣交易所進行調查的一部分，該交易所的創始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 對各種指控表示認罪。

美國檢察官達米安威廉姆斯在評論事態發展時指出：

“通過這一請求，該辦公室現已對所有三位創始人以及 BitMEX 的一名高級員工因故意違反反洗錢法而被定罪。 今天的請求反映了在加密貨幣交易所擁有管理權的員工，不亞於此類交易所的創始人，不能故意無視他們在《銀行保密法》下的義務。”

美國政府仍然堅決懲罰違反 KYC 和 AML 規則的人。 調查後，衍生品交易所已成為符合監管要求的交易。 2021 年，BitMEX 向 CFTC 和 FinCEN 支付了 100 億美元的罰款。

當局確信此案將對加密公司違反既定法律起到威懾作用。