Blanco在10月2019日舉行的美國銀行家協會/美國律師協會金融犯罪執法會議上的一次演講中提到了這一點。 主任解釋說，XNUMX年XNUMX月的指導準則已開始對加密貨幣領域產生有利影響。
自五月以來SAR呈指數增長
在XNUMX月的某個時候，FinCEN發布了與加密貨幣相關公司的指導代碼，以用作指導。 該指導代碼說明了與貨幣服務業務有關的法律如何與加密貨幣領域的特定業務模型相關。
Blanco解釋說，自發布以來，該組織目睹了可疑活動報告的大幅增加，總數達到11,000。
這些報告中有7,000個與數字貨幣交易有關，例如信息亭，交易所和對等交易所。 他說，這一增加標誌著該組織收到的搜尋與救援報告增加了100％。
他補充說，已經觀察到，與加密貨幣相關的公司對內部化關鍵諮詢條款越來越開放，甚至在其文件中甚至使用這些條款。 他說，這清楚地表明該行業正在採用FinCEN的法律，並迅速報告可疑活動。
標記了更多可疑活動
自該法律實施以來，已經註意到使用與暗網市場相關聯的錢包執行加密貨幣交易的用戶以及似乎具有欺詐特徵的活動的報告有所增加。
Blanco的演講證實了他在1,500月份的演講，他在演講中回顧說FinCEN目睹了SAR的激增，當時報告每月達到XNUMX。
同樣在XNUMX月，他直接向娛樂場發出請求，這些娛樂場促進了加密支付，以研究他們可以對客戶進行盡職調查並遵守指導準則的方式。
幾個月前，美國眾議院通過了一項法案，要求FinCEN主任對組織內部採用新技術（包括區塊鏈）進行調查。
