Założyciel dostawcy portfela skazany za pranie brudnych pieniędzy

Azeez Mustapha

Aktualizacja:

Odblokuj codzienne sygnały Forex

Wybierz plan

£39

1 miesiąc
Subskrypcja

Wybierz

£89

3 miesiąc
Subskrypcja

Wybierz

£129

6 miesiąc
Subskrypcja

Wybierz

£399

Życie
Subskrypcja

Wybierz

£50

Oddzielna Swing Trading Group

Wybierz

Or

Otrzymuj sygnały forex VIP, sygnały kryptograficzne VIP, sygnały swing i kurs forex za darmo na całe życie.

Po prostu otwórz konto u jednego z naszych stowarzyszonych brokerów i dokonaj minimalnej wpłaty: 250 USD.

E-mail [email chroniony] ze zrzutem ekranu środków na koncie, aby uzyskać dostęp!

Sponsorowana przez

Łącza Łącza
Znacznik wyboru

Usługa kopiowania handlu. Nasz Algo automatycznie otwiera i zamyka transakcje.

Znacznik wyboru

L2T Algo zapewnia wysoce dochodowe sygnały przy minimalnym ryzyku.

Znacznik wyboru

Całodobowy handel kryptowalutami. Kiedy ty śpisz, my handlujemy.

Znacznik wyboru

10-minutowa konfiguracja z istotnymi zaletami. Do zakupu dołączam instrukcję.

Znacznik wyboru

79% wskaźnik sukcesu. Nasze wyniki Cię zachwycą.

Znacznik wyboru

Do 70 transakcji miesięcznie. Dostępnych jest więcej niż 5 par.

Znacznik wyboru

Miesięczne subskrypcje zaczynają się od 58 funtów.

Twórca dostawcy portfela kryptowalutowego DropBit, Larry Harmon, został postawiony w stan oskarżenia za odpowiedzialność za wypranie około 311 milionów dolarów za pomocą instrumentów ochrony prywatności Bitcoin. Harmon jest także dyrektorem naczelnym serwisu medialnego Coin Ninja.

Prokuratorzy federalni w USA oskarżają Harmona o spisek mający na celu pranie pieniędzy i prowadzenie działalności związanej z transakcjami dotyczącymi funduszy bez niezbędnego zezwolenia FinCEN.

W nakazie aresztowania, który został złożony około tydzień temu, Harmon wyprał ponad 354,467 311 Bitcoinów (o wartości XNUMX milionów dolarów w momencie zdarzenia), umożliwiając użytkownikom instrumentu ochrony prywatności o nazwie Helix, a także wyszukiwarki darknet znanej jako Grams do przeprowadzania transakcji na AlphaBay, popularnym ciemnym rynku, który według doniesień został zamknięty trzy lata temu.

Następnie Helix umożliwił użytkownikom mieszanie kryptowaluty przed wydaniem jej w ramach transakcji CoinJoin. „Mieszanie” kryptowalut zostało powiązane z praniem pieniędzy i innymi nielegalnymi praktykami.

Jeśli Harmonowi zostanie uznany winnym, grozi mu łącznie 30 lat więzienia za te przestępstwa.

Kaucja odrzucona
Popularny dziennikarz Peter McCormack twierdzi, że rozmawiał z bratem Harmona, Garym Harmonem, który wyznaje, że aktywa Coin Ninja zostały zawieszone przez władze i że Federalne Biuro Śledcze pobrało Bitcoiny o wartości 4,000 dolarów z węzła Lightning Network.

McCormack wspomina również, że Harmonowi odmówiono zwolnienia za kaucją, ponieważ uznano, że stwarza ryzyko ucieczki, nawet po tym, jak władze skonfiskowały cały jego majątek.

Wniosek prokuratury o umieszczenie Harmona w areszcie opiera się na założeniu, że nie pojawi się on w sądzie w przypadku zwolnienia za kaucją, ponieważ ma wiele powiązań rodzinnych poza Stanami Zjednoczonymi.

DropBit znalazł się ostatnio w centrum uwagi społeczności Bitcoin, ponieważ umożliwia użytkownikom wysyłanie Bitcoinów w łańcuchu za pomocą jedynie uchwytów na Twitterze lub numerów telefonów. McCormack twierdzi, że Gary i programiści w firmie finansują działalność firmy z własnej kieszeni z powodu zamrożenia funduszy firmy.

  • Broker
  • Benefity
  • Min depozytu
  • Wynik
  • Odwiedź brokera
  • Wielokrotnie nagradzana platforma handlowa kryptowalutami
  • Minimalny depozyt 100 $,
  • Regulacje FCA i Cysec
$100 Min depozytu
9.8
  • 20% bonus powitalny do 10,000 $
  • Minimalna wpłata $ 100
  • Zweryfikuj swoje konto przed przyznaniem bonusu
$100 Min depozytu
9
  • Ponad 100 różnych produktów finansowych
  • Zainwestuj już od 10 USD
  • Możliwa jest wypłata tego samego dnia
$250 Min depozytu
9.8
  • Najniższe koszty handlu
  • 50% Bonus powitalny
  • Wielokrotnie nagradzane 24-godzinne wsparcie
$50 Min depozytu
9
  • Konto Funduszu Moneta Markets z minimum 250 USD
  • Zapisz się za pomocą formularza, aby odebrać 50% bonusu od depozytu
$250 Min depozytu
9

Udostępnij innym handlowcom!

Azeez Mustapha

Azeez Mustapha jest specjalistą ds. handlu, analitykiem walutowym, strategiem sygnałowym i menedżerem funduszy z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie finansów. Jako bloger i autor finansów pomaga inwestorom zrozumieć złożone koncepcje finansowe, poprawić ich umiejętności inwestycyjne i nauczyć się zarządzać swoimi pieniędzmi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *