Nowe tajskie prawo dotyczące kryptowalut nakazujące fizyczną obecność przy otwieraniu konta

Usługa kopiowania handlu. Nasz Algo automatycznie otwiera i zamyka transakcje.

L2T Algo zapewnia wysoce dochodowe sygnały przy minimalnym ryzyku.

Całodobowy handel kryptowalutami. Kiedy ty śpisz, my handlujemy.

10-minutowa konfiguracja z istotnymi zaletami. Do zakupu dołączam instrukcję.

79% wskaźnik sukcesu. Nasze wyniki Cię zachwycą.

Do 70 transakcji miesięcznie. Dostępnych jest więcej niż 5 par.

Miesięczne subskrypcje zaczynają się od 58 funtów.

L2T Coś

TELEGRAM

WYNIKI

Rząd Tajlandii wprowadził nowe prawo dotyczące kryptowalut, które wymagałoby fizycznej obecności nowych użytkowników w celu rejestracji na giełdach. Tajskie Biuro ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLO) zwróciło uwagę, że nowe prawo wejdzie w życie od lipca, a weryfikacja tożsamości zostanie przeprowadzona za pomocą maszyn typu dip-chip.

Obecnie otwieranie kont kryptograficznych na giełdach odbywa się całkowicie online. Wszystko, co muszą zrobić nowi użytkownicy, to przestrzegać przepisów określonych przez Tajską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w zakresie wymagań dotyczących znajomości klienta (KYC) i przeprowadzania testów przydatności.

Następnie dokumenty KYC muszą zostać autoryzowane przez odpowiednie agencje rządowe, a fałszywe dokumenty zostaną natychmiast odrzucone.

Poramin Insom, współzałożyciel i dyrektor platformy handlu kryptowalutami Satang Corp., wyjaśnił, że:

„Giełdy aktywów cyfrowych mają obowiązek zgłaszania każdej transakcji o wartości ponad 1.8 miliona bahtów [58,000 XNUMX USD] zgodnie z prawem dotyczącym prania pieniędzy i muszą utworzyć bazę danych do inspekcji przez organy regulacyjne”.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy weszła w życie w 1999 r. I nakłada na firmy finansowe i prawnicze, takie jak doradcy inwestycyjni i pośrednicy w obrocie nieruchomościami, obowiązek składania wszystkich transakcji, które spełniają wymogi prawa. Podmioty są również zobowiązane do przechowywania dokumentacji i danych transakcyjnych nawet z 5-10 lat jako dowód.

Tajskie sklepy ze złotem już używają weryfikacji Dip-Chip dla klientów
Tymczasem ponad 6,000 sklepów ze złotem w Tajlandii będzie wymagać od klientów okazania swoich dowodów osobistych przy zakupie lub sprzedaży złota o wartości ponad 100,000 3,200 bahtów (XNUMX USD) w gotówce.

Thanarat Pasawongse, dyrektor naczelny Hua Seng Heng, stwierdził, że większość dużych sklepów ze złotem używa maszyn typu dip-chip do weryfikacji tożsamości klientów od ponad czterech lat ze względu na wygodę, na jaką pozwala.

To powiedziawszy, klienci są zobowiązani do przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości w przypadku transakcji gotówkowych powyżej 100,000 3,200 bahtów (2 USD). Ponadto do AMLO należy złożyć raport w przypadku transakcji przekraczających 64,000 miliony bahtów (XNUMX XNUMX USD), a firmy muszą zgłaszać organowi podejrzane transakcje.

 

Możesz kupić kryptowaluty tutaj: Kupować monety