Dyrektor FinCEN potwierdza wzrost nadzoru w sektorze kryptowalut

Usługa kopiowania handlu. Nasz Algo automatycznie otwiera i zamyka transakcje.

L2T Algo zapewnia wysoce dochodowe sygnały przy minimalnym ryzyku.

Całodobowy handel kryptowalutami. Kiedy ty śpisz, my handlujemy.

10-minutowa konfiguracja z istotnymi zaletami. Do zakupu dołączam instrukcję.

79% wskaźnik sukcesu. Nasze wyniki Cię zachwycą.

Do 70 transakcji miesięcznie. Dostępnych jest więcej niż 5 par.

Miesięczne subskrypcje zaczynają się od 58 funtów.

L2T Coś

TELEGRAM

WYNIKI

Dyrektor Financial Crimes Enforcement Network, Kenneth Blanco, stwierdził, że sektor kryptowalut zaczyna przestrzegać przepisów organizacji dotyczących usług przesyłania pieniędzy.

Blanco wspomniał o tym w wykładzie na konferencji American Bankers Association / American Bar Association Financial Crimes Enforcement Conference, która odbyła się 10 grudnia. Dyrektor wyjaśnił, że wytyczne z maja 2019 r. zaczynają korzystnie wpływać na sektor kryptowalut.

Wykładniczy wzrost SAR od maja
Gdzieś w maju FinCEN opublikował wytyczne dla firm związanych z kryptowalutami do wykorzystania jako przewodnik. Kodeks wytycznych ilustruje, w jaki sposób jego przepisy dotyczące firm świadczących usługi pieniężne odnoszą się do określonych modeli biznesowych w sektorze kryptowalut.

Blanco wyjaśnił, że od czasu jego publikacji organizacja odnotowała znaczny wzrost liczby zgłoszeń podejrzanych działań, które wyniosły łącznie 11,000 XNUMX.

7,000 z tych raportów dotyczy transakcji kryptowalutowych, takich jak kioski, giełdy i giełdy peer-to-peer. Stwierdził, że wzrost ten oznacza 100% wzrost SAR otrzymanych przez organizację.

Dodał, że zaobserwowano, że firmy związane z kryptowalutami stają się coraz bardziej otwarte na internalizację kluczowych terminów doradczych, a nawet posuwają się do używania tych terminów w swoich zgłoszeniach. Powiedział, że to wyraźny sygnał, że sektor przyjmuje przepisy FinCEN i szybko zgłasza podejrzane działania.

Więcej podejrzanych działań jest oznaczanych
Od czasu wejścia w życie ustawy zauważono wzrost zgłoszeń użytkowników dokonujących transakcji kryptowalutowych przy użyciu portfeli powiązanych z platformami darknetowymi oraz działań, które wydają się mieć cechy oszustwa.

Wykład Blanco jest potwierdzeniem jego sierpniowego wykładu, w którym opowiedział, że FinCEN był świadkiem gwałtownego wzrostu SAR, a raporty sięgały wówczas 1,500 miesięcznie.

Również w sierpniu zwrócił się bezpośrednio do kasyn, które ułatwiają płatności kryptograficzne, o zbadanie sposobów, w jakie mogłyby przeprowadzić należytą staranność swoich klientów i przestrzegać kodeksu wskazówek.

Kilka miesięcy temu amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła ustawę, która zobowiązywała dyrektora FinCEN do przeprowadzania ankiet dotyczących adopcji nowych technologii, w tym blockchain, w organizacji.