„FinCEN“ direktorius pripažįsta kriptovaliutų sektoriaus stebėjimo bangą

Prekybos kopijavimo paslauga. Mūsų Algo automatiškai atidaro ir uždaro sandorius.

L2T Algo teikia labai pelningus signalus su minimalia rizika.

24/7 prekyba kriptovaliutomis. Kol jūs miegate, mes prekiaujame.

10 minučių sąranka su dideliais pranašumais. Instrukcija pateikiama kartu su pirkiniu.

79% sėkmės rodiklis. Mūsų rezultatai jus sužavės.

Iki 70 sandorių per mėnesį. Yra daugiau nei 5 poros.

Mėnesio abonementai prasideda nuo 58 GBP.

L2T Kažkas

telegrama

REZULTATAI

Finansinių nusikaltimų vykdymo užtikrinimo tinklo direktorius Kennethas Blanco pareiškė, kad kriptovaliutų sektorius pradeda laikytis organizacijos pinigų persiuntimo paslaugų įstatymų.

Blanco tai paminėjo Amerikos bankininkų asociacijos / Amerikos advokatų asociacijos finansinių nusikaltimų vykdymo konferencijoje, kuri vyko gruodžio 10 d. Direktorius paaiškino, kad 2019 m. Gegužės mėn. Gairės pradėjo daryti teigiamą poveikį kriptovaliutų sektoriui.

Eksponentinis SAR padidėjimas nuo gegužės mėn
Kažkada gegužę „FinCEN“ paskelbė su kriptovaliuta susijusių įmonių vadovų kodą, kurį būtų galima naudoti kaip vadovą. Nurodymų kodas parodo, kaip jo įstatymai, susiję su pinigų paslaugų verslu, yra susiję su konkrečiais kriptovaliutų sektoriaus verslo modeliais.

Blanco paaiškino, kad nuo pat jos išleidimo organizacija pastebėjo, kad pastebimai išaugo įtartinos veiklos ataskaitų skaičius, iš viso 11,000 XNUMX.

7,000 iš šių pranešimų yra susiję su kriptovaliutos operacijomis, tokiomis kaip kioskai, mainai ir tarpusavio mainai. Jis pareiškė, kad šis padidėjimas reiškia 100% padidėjusį organizacijos gautą SAR.

Jis pridūrė, kad pastebėta, kad su kriptovaliuta susijusios įmonės tampa vis atviresnės įsisavinti pagrindines patariamąsias sąlygas ir netgi eina tiek, kiek naudojasi šiomis sąlygomis savo paraiškose. Jo teigimu, tai akivaizdus ženklas, kad sektorius priima „FinCEN“ įstatymus ir nedelsdamas praneša apie įtartiną veiklą.

Daugiau įtartinų veiklų žymėjimas
Nuo įstatymo įgyvendinimo pastebėta, kad padaugėjo vartotojų, kurie kriptovaliutos operacijas vykdo naudodami pinigines, kurios yra susijusios su „darknet“ prekyvietėmis, ir veiklą, kuri, atrodo, turi sukčių ypatybių.

Blanco paskaita yra patvirtinimas jo rugpjūčio mėnesio paskaitai, kurioje jis pasakojo, kad „FinCEN“ stebi SAR padidėjimą, tuo metu ataskaitos pasiekė 1,500 kas mėnesį.

Be to, rugpjūčio mėn. Jis tiesiogiai kreipėsi į kazino, kurie palengvina mokėjimus už kriptografiją, ieškoti būdų, kaip jie galėtų atlikti deramą klientų patikrinimą ir laikytis nurodymų kodekso.

Prieš keletą mėnesių JAV Atstovų rūmai priėmė įstatymo projektą, kuriame reikalaujama, kad „FinCEN“ direktorius atliktų apklausas apie naujų technologijų, įskaitant „blockchain“, pritaikymą organizacijoje.