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결과

암호화폐 지갑 제공업체인 DropBit의 창시자인 Larry Harmon이 비트코인 ​​개인 정보 보호 수단으로 약 311억 XNUMX만 달러를 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 하몬은 미디어 사이트 코인닌자(Coin Ninja)의 CEO이기도 합니다.

미국 연방 검찰은 필요한 FinCEN 라이선스 없이 돈세탁 및 자금 거래 사업을 운영하려는 음모로 하몬을 기소하고 있습니다.

약 일주일 전에 제출된 체포 영장에서 하몬은 354,467개 이상의 비트코인(사건 당시 311억 XNUMX만 달러 상당)을 세탁하여 Helix라는 개인 정보 보호 도구와 다크넷 검색 엔진을 사용할 수 있게 되었습니다. 그램스는 XNUMX년 전 폐쇄된 것으로 알려진 유명 암시장 알파베이에서 거래를 진행한다.

그 후 Helix는 사용자가 CoinJoin 거래를 통해 암호화폐를 사용하기 전에 암호화폐를 혼합할 수 있도록 했습니다. 암호화폐의 '혼합'은 자금세탁 및 기타 불법 관행과 관련이 있습니다.

하몬은 유죄 판결을 받으면 총 30년의 징역형을 받게 된다.

보석금이 거부됨
인기 언론인 Peter McCormack은 Harmon의 형제인 Gary Harmon과 이야기를 나눴다고 주장합니다. 그는 Coin Ninja의 자산이 당국에 의해 정지되었으며 연방 수사국이 라이트닝 네트워크 노드에서 비트코인 ​​4,000달러를 인출했다고 공언했습니다.

또한 McCormack은 Harmon이 당국이 그의 모든 자산을 압수한 후에도 도주 위험이 있다고 간주되어 보석금을 거부했다고 말했습니다.

검찰이 하몬을 구속 신청한 이유는 하먼이 미국 외 가족관계가 많기 때문에 보석으로 석방되면 법정에 출석하지 않는다는 원칙에 따른 것이다.

DropBit은 사용자가 Twitter 핸들이나 전화번호만 사용하여 온체인으로 비트코인을 보낼 수 있게 함으로써 최근 비트코인 ​​커뮤니티에서 주목을 받았습니다. McCormack은 Gary와 회사의 개발자들이 동결된 회사 자금으로 인해 회사 활동에 자금을 지원해 왔다고 주장합니다.