계좌 개설을위한 물리적 존재를 의무화하는 새로운 태국 암호 화폐 법

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태국 정부는 새로운 사용자가 거래소 등록을 위해 물리적으로 출석해야하는 새로운 암호 화폐 법을 도입했습니다. 태국 자금 세탁 방지 사무소 (AMLO)는 새로운 법이 XNUMX 월부터 발효 될 것이며 신원 확인은 딥 칩 머신을 사용하여 수행 될 것이라고 언급했습니다.

현재 거래소의 암호 화폐 계좌 개설은 전적으로 온라인으로 이루어집니다. 모든 신규 사용자는 KYC (Know-Your-Customer) 요구 사항 및 적합성 테스트에 대해 태국 증권 거래위원회 (SEC)에서 설정 한 규정을 준수하기 만하면됩니다.

이후 KYC 문서는 관련 정부 기관의 승인을 받아야하며 위조 문서는 즉시 거부됩니다.

암호 화폐 거래 플랫폼 Satang Corp.의 공동 창립자이자 이사 인 Poramin Insom은 다음과 같이 설명했습니다.

"디지털 자산 거래소는 자금 세탁법에 따라 1.8 만 바트 [$ 58,000] 이상의 거래를보고 할 의무가 있으며 규제 기관의 검사를 위해 데이터베이스를 설정해야합니다."

자금 세탁 방지법은 1999 년에 법으로 제정되었으며 투자 자문가 및 부동산 중개업자와 같은 금융 비즈니스 및 법률 전문가에게 법의 요구 사항을 충족하는 모든 거래를 제출하도록 의무화했습니다. 법인은 또한 문서 및 거래 데이터를 증거로 최대 5 ~ 10 년 동안 보관해야합니다.

태국 금 상점은 이미 고객을 위해 Dip-Chip 검증을 사용하고 있습니다.
한편 태국 전역의 6,000 개 이상의 금 상점에서 고객은 현금으로 100,000 바트 ($ 3,200) 이상의 금을 구매하거나 판매 할 때 ID 카드를 제시해야합니다.

Hua Seng Heng의 최고 경영자 인 Thanarat Pasawongse는 대부분의 대형 금 상점이 편의성 때문에 XNUMX 년 이상 고객의 신원을 확인하기 위해 딥 칩 기계를 사용해 왔다고 주장했습니다.

즉, 고객은 100,000 바트 ($ 3,200) 이상의 현금 거래에 유효한 신분증을 제시해야합니다. 또한 2 백만 바트 ($ 64,000) 이상의 거래에 대한 보고서를 AMLO에 제출해야하며 기업은 의심스러운 거래를 당국에보고해야합니다.

 

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