BitMEX의 Gregory Dwyer는 은행 비밀법 위반에 대해 유죄를 인정하고 감옥에 갇힐 수 있습니다.

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비트멕스의 전 사업 개발 책임자인 그레고리 드와이어(Gregory Dwyer)가 은행비밀법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 최신 데이터는 어제 미국 법무부가 언론 성명을 통해 발표했습니다. 성명서는 Dwyer가 “비트멕스가 비트멕스 고객의 신원을 확인하기 위한 프로그램을 포함하여 AML 프로그램을 수립하고 유지하지 못하게 하는 의도적입니다.”

Gregory Dwyer는 $150,000를 지불하고 시간을 제공할 가능성이 있습니다.

전 BitMEX 임원은 은행비밀법 위반으로 유죄를 인정하여 150,000년형을 선고받았습니다. 드와이어는 또한 자신의 잘못을 대가로 $XNUMX를 지불하는 데 동의했습니다.

이 사건은 뉴욕 남부 지역에서 진행되고 있으며 설립자 Arthur Hayes, Benjamin Delo 및 Samuel Reed가 다양한 혐의에 대해 유죄를 인정한 암호화폐 거래소에 대한 조사의 일부입니다.

개발에 대해 논평하면서 미국 검사 Damian Williams는 다음과 같이 말했습니다.

“이러한 항변으로 이 사무소는 이제 세 명의 설립자 모두와 BitMEX의 고위 직원에 대해 자금 세탁 방지법을 고의적으로 위반한 혐의로 형사 유죄 판결을 받았습니다. 오늘의 탄원은 암호화폐 거래소의 설립자 못지않게 암호화폐 거래소의 관리 권한을 가진 직원들이 은행비밀법에 따른 의무를 고의로 무시할 수 없다는 것을 반영합니다.”

미국 정부는 KYC 및 AML 규칙 위반자를 처벌하는 데 단호한 태도를 유지하고 있습니다. 심문 후 파생상품 거래소는 규제 준수를 위해 신중하게 되었습니다. 2021년 BitMEX는 CFTC와 FinCEN에 100억 달러의 벌금을 부과했습니다.

당국은 이 사건이 암호화폐 회사가 정해진 법률을 위반하는 것을 억제하는 역할을 할 것이라고 확신합니다.