FinCEN 이사, Cryptocurrency 부문에서 감시의 급증을 인정

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금융 범죄 단속 네트워크 책임자 인 Kenneth Blanco는 암호 화폐 부문이 송금 서비스에 관한 조직의 법률을 준수하기 시작했다고 말했습니다.

블랑코는 10 월 2019 일 열린 미국 은행 협회 / 미국 변호사 협회 금융 범죄 단속 회의 강연에서이를 언급했다. 이사는 XNUMX 년 XNUMX 월 안내 코드가 암호 화폐 부문에 유리한 영향을 미치기 시작했다고 설명했습니다.

XNUMX 월 이후 SAR의 기하 급수적 증가
XNUMX 월에 FinCEN은 암호 화폐 관련 회사가 가이드로 사용할 수 있도록 가이드 코드를 발표했습니다. 지침 코드는 금융 서비스 비즈니스와 관련된 법률이 암호 화폐 부문의 특정 비즈니스 모델과 어떻게 관련되는지를 보여줍니다.

Blanco는 출시 이후 총 11,000 건에 달하는 의심스러운 활동 보고서가 크게 증가했다고 설명했습니다.

이러한 보고서 중 7,000 개는 키오스크, 거래소 및 P100P 거래소와 같은 암호 화폐 거래와 관련이 있습니다. 그는이 증가는 조직에서받은 SAR의 XNUMX % 증가를 의미한다고 말했습니다.

그는 cryptocurrency 관련 회사가 주요 자문 용어를 내재화하는 데 더욱 개방적이며 심지어 이러한 용어를 제출에 사용하는 것으로 나타났습니다. 그는 이것이 해당 부문이 FinCEN의 법률을 채택하고 있으며 의심스러운 활동을 즉시보고하고 있다는 분명한 신호라고 말했습니다.

신고되는 더 의심스러운 활동
법이 시행 된 이후 다크 넷 마켓 플레이스와 연계 된 지갑을 이용하여 암호 화폐 거래를하는 사용자의 신고와 사기 특성이있는 것으로 보이는 활동이 증가하고 있습니다.

Blanco의 강의는 FinCEN이 SAR의 급증을 목격했으며 당시 월간 1,500 건에 이르는 보고서를 기록한 XNUMX 월 강의에 대한 확인입니다.

또한 XNUMX 월에 그는 암호 화폐 결제를 용이하게하는 카지노에 고객에 대한 실사를 수행하고 지침 코드를 준수 할 수있는 방법을 모색하기 위해 카지노에 직접 탄원했습니다.

몇 달 전 미국 하원은 FinCEN 이사가 조직 내에서 블록 체인을 포함한 신기술 채택에 대한 설문 조사를 수행하도록 요구하는 법안을 통과 시켰습니다.