Direktur FinCEN Ngakui Lonjakan Surveillansi ing Sektor Cryptocurrency

Layanan kanggo dagang salinan. Algo kita kanthi otomatis mbukak lan nutup perdagangan.

L2T Algo nyedhiyakake sinyal sing duwe bathi kanthi resiko minimal.

24/7 dagang cryptocurrency. Nalika sampeyan turu, kita dagang.

10 menit persiyapan karo kaluwihan substansial. Manual diwenehake karo tuku.

79% tingkat sukses. Asil kita bakal excite sampeyan.

Nganti 70 dagang saben wulan. Ana luwih saka 5 pasangan kasedhiya.

Langganan saben wulan diwiwiti ing £58.

L2T Soko

Telegram

RESULTS

Direktur Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, Kenneth Blanco negesake manawa sektor cryptocurrency wiwit tundhuk marang undang-undang organisasi babagan layanan transmisi dhuwit.

Blanco nyebataken babagan kasebut ing ceramah ing Konferensi Penegakan Kejahatan Keuangan Asosiasi Bank Amerika / American Bar Association sing dianakake tanggal 10 Desember. Direktur nerangake manawa kode pandhuan Mei 2019 mulai duwe pengaruh sing apik tumrap sektor cryptocurrency.

Tambah Eksponensial ing SAR Wiwit Mei
Sawetara wulan Mei, FinCEN nerbitake kode pandhuan kanggo digunakake perusahaan sing gegandhengan karo cryptocurrency minangka pandhuan. Kode pandhuan nggambarake manawa ukum sing ana gandhengane karo Business Services Business hubungane karo model bisnis tartamtu ing sektor cryptocurrency.

Blanco nerangake manawa wiwit diluncurake, organisasi kasebut nyekseni paningkatan akeh Laporan Kegiatan curiga, sing gunggunge ana 11,000.

7,000 laporan kasebut ana gandhengane karo transaksi cryptocurrency kayata kios, ijol-ijolan, lan ijol-ijolan peer-to-peer. Dheweke ujar manawa kenaikan iki nandhani 100% kenaikan SAR sing ditampa dening organisasi kasebut.

Dheweke nambahake manawa wis diamati manawa perusahaan sing gegandhengan karo cryptocurrency dadi luwih terbuka kanggo internalisasi istilah penasihat utama lan malah nggunakake istilah kasebut ing filings. Dheweke ujar manawa iki minangka tandha manawa sektor kasebut nggunakake undang-undang FinCEN lan nglaporake kegiatan sing curiga.

Kagiyatan Sing Mencurigakake Liyane Ditandhani
Wiwit ngetrapake undang-undang kasebut, paningkatan laporan pangguna sing nindakake transaksi cryptocurrency nggunakake dompet sing ana gandhengane karo pasar gelap, lan kegiyatan sing kayane duwe karakteristik apus-apus.

Kuliah Blanco minangka konfirmasi kanggo kuliah ing wulan Agustus, nalika dheweke nyritakake manawa FinCEN lagi nyakseni lonjakan SAR, kanthi laporan tekan 1,500 saben wulan nalika semana.

Uga ing wulan Agustus, dheweke njaluk panjaluk langsung menyang kasino sing nggampangake pembayaran crypto kanggo ndeleng cara sing bisa ditindakake kanggo para pelanggan lan tundhuk karo kode pandhuan.

Sawetara wulan kepungkur, Dewan Perwakilan Rakyat AS nglampahi RUU sing nuntut Direktur FinCEN nindakake survey babagan adopsi teknologi anyar, kalebu blockchain, ing organisasi kasebut.