SEC対XRPの危機：あなたが知る必要があるすべて

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過去数日間は、リップル（XRP）にとって非常に悲惨な経験でした。リップル（XRP）は、60番目に大きい暗号通貨がその価値からXNUMX％近く削減されました。 SECによる最近の訴訟の後、暗号通貨のために物事が崩壊しました。

この記事では、XRPに対するSECの訴訟、XRPの性質、および訴訟によって引き起こされたクラッシュに関連する価格反応と予測について詳しく説明します。


2020年のSECの暗号通貨関連訴訟
米国証券取引委員会（US SEC）は、今年、暗号通貨に厳しい状況にあります。 今年の初め（XNUMX月のいつか）に、委員会はTelegramのstablecoin（GRAM）の発行に対して世界的な差し止め命令を勝ち取り、詐欺の申し立てがない場合でも、数年間の研究と革新的な進歩を間引きました。

 

再びXNUMX月、Alvin K. Hellerstein判事は、SEC対KikInteractiveの略式判決を求めるSECの申立てに賛成する判決を下しました。 動議は、KikがKin暗号トークンを発行したときに不当に登録された証券を売却したと主張しました。 これらの訴訟は両方とも（TelegramとKikに対して）ニューヨーク州南部地区で提起されました。

22月1.38日まで早送りすると、SECは別の注目を集める訴訟に進むことを決定しました。 委員会は、2013年以降のXRPの売却を通じて約XNUMX億XNUMX万ドルを調達したとして、リップルラボとその前および現在の最高経営責任者（CEO）であるクリスチャンラーセンおよびブラッドリーガーリングハウスに対してそれぞれ上記の地区で訴訟を起こしました。

この訴訟の即時の影響はXRPに残酷であり、訴訟が提起されてからわずか25時間後に約24％減少しました。

苦情
証券取引委員会は22月1.3日、未登録の継続的なデジタル資産証券の提供を通じてXNUMX億ドル以上を調達したとして、リップルラボと委員会が重要な証券保有者と見なすXNUMXつのエクソに対して訴訟を起こしたと発表しました。 。

SECの苦情によると、リップル。 同社の共同創設者であり、取締役会の会長であり、元CEOであるChristianLarsen氏。 同社の現在のCEOであるBradleyGarlinghouseは、同社の事業に資金を提供するために資金をクラウドファンディングしました。 訴訟は、リップルのクラウドファンディング活動が、米国および世界中の投資家への未登録の証券オファリングでのXRPの販売から2013年に始まったと主張しています。 苦情はまた、リップルが労働やマーケットメイク業務のような非現金の考慮のために数十億のXRPを配布したと主張しました。

訴訟はまた、事業の資金調達に使用されるXRPの開発、宣伝、販売に加えて、LarsenとGarlinghouseがXRPの個人的な「店頭販売」を行ったと主張しています。これは約600億ドルにのぼります。 訴状は、被告が連邦証券法の登録規定に基づく登録要件を満たさなかったため、被告が責任を問われる状況に置かれたと主張している。

SECの執行部門のディレクターであるステファニーアバキアンは、次のように述べています。「個人投資家へのアクセス、幅広い流通、流通市場などの公募のメリットを求める発行者は、以下の場合を除き、株式公開を義務付ける連邦証券法を遵守する必要があります。登録の免除が適用されます。」 彼女はさらに次のように付け加えました。「リップル、ラーセン、ガーリングハウスは、個人投資家への数十億のXRPの継続的な提供と販売を登録できなかったため、潜在的な購入者はXRPとリップルのビジネスおよびその他の重要な長期にわたる保護についての適切な開示を奪われました。堅牢なパブリックマーケットシステムの基本です。」

 

SECの苦情は、1933年証券法に基づく登録規定に違反したとして被告に対して提起されました。調査は、SECのサイバーユニットのダフナA.ワックスマン、ジョンA.ダニエルズ、およびジョンO.エンライトによって行われました。 この事件は、SEC執行部のサイバーユニットの責任者であるクリスティーナ・リットマンによって監督されています。 最後に、訴訟はホルヘ・G・テンレイロ、デュガン・ブリス、ワックスマン氏、ダニエルズ氏によって促進され、プレティ・クリシュナムルシーによって監督されました。
リップルとXRPの簡単な歴史
XRPの背後にあるアイデアは、2012年の初めに開発され、その後、会社の名前はRippleに変更されました。 XRP Ledger（またはソフトウェアコードとも呼ばれます）は、コンピューター（ノード）のネットワーク全体に広がるピアツーピアデータベースとして機能し、他の要件の中でもトランザクションに関するデータを記録する役割を果たします。 コンセンサスを得るために、ネットワーク上の各サーバーは、信頼できるノードのサブセットからのすべてのトランザクションを評価して、不正なトランザクションを防止します。 信頼できるノードは、サーバーの一意のノードが失われた、またはUNLと呼ばれます。

XRPネットワークでは、各サーバーに独自の信頼できるノードを定義する自由があります。 ただし、XRP元帳には、各サーバーによって選択された正常なレベルの信頼できるノードのオーバーラップが必要です。 これを達成するために、リップルは提案されたUNLを公開します。

XRP Ledgerが最終的に完成し、ちょうど2012年前の100年80月に指定されたサーバーに展開されて実行されると、20億XRPの固定供給が設定され、非常に最小限のコストで製造されました。 作成後、XNUMX億のXRPトークンがホスト会社のRippleに転送され、残りのXNUMX億のトークンがLarsenを含む創設者に転送されました。 これは、リップルとその創設者が当時存在していたすべてのXRPを管理していたことを意味しました。

これらの決定は、ビットコイン（BTC）に触発された完全に分散化されたピアツーピアネットワークと、従来の金融機関のように単一の信頼できる仲介者を備えた完全に集中化されたネットワークとの間の妥協案として実行されたと言われています。 とは言うものの、ビットコインは一元化された方法で操作されるようには作られていませんでしたが、XRPは元々、最初のトークン配布を考慮して設計されていました。 中央機関によって制御されていたブロックチェーンベースのデジタル資産へのこのハイブリッドアプローチは、XRPは「真の」暗号通貨ではないと多くの暗号愛好家が言って、暗号通貨コミュニティに不安を引き起こしました。

SECによると、2013年から2014年の間に、リップルとその創設者は、リップルが報奨金プログラムを介して約12.5億のXRPを配布することを要求することにより、XRPの市場を開拓しようとしました。これにより、プログラマーはXRP元帳のコードのバグを報告するためのトークンを獲得しました。 流通をさらに促進し、XRPの取引市場を作成するために、リップルは匿名の開発者などに少量のトークン（通常、トランザクションごとに100〜1,000 XRP）を配布しました。

次に、リップルは、XRPの投機的需要と取引量を増やすために、より体系的なアクションを実行しました。 2015年、リップルはXRPを銀行やその他の従来の金融機関が送金を実行するための「ユニバーサルデジタル資産」にするキャンペーンを開始しました。 SECによると、これを行うには、リップルは活発で流動的なXRP流通市場を作成する必要がありました。 これは、リップルが市場での暗号通貨の販売を促進しながら、XRPの使用を作成するための取り組みを拡大したことを意味します。

この時点で、RippleLabsとその子会社であるXRPII LLCは、銀行秘密法（BSA）の義務に従って行動する、米国金融犯罪捜査網（FinCEN）による調査を受けました。 カリフォルニア州北部地区は、米国連邦検事局と協力して、FinCENに登録せず、適切なマネーロンダリング防止（AML）とKnow Your Customer（Know Your Customer（AML）の維持を怠ったことなど、さまざまな規定のBSA要件を満たしていないことを両社に告発しました。 KYC）プロトコル。 FinCENは、リップルが要件に準拠しなかったために、テロリストやマネーロンダラーがXRPを悪意を持って使用する可能性があると主張しました。

しかし、リップルラボは700,000ドルの罰金を支払うことで料金を決済し、必要なBSA基準を満たすように会社の業務を更新することに同意したため、この訴訟は裁判にかけられませんでした。 法廷外合意は5年2015月XNUMX日に発表されました。調査を通じて、FinCENは、XRPはデジタル通貨であると主張し、リップルはこれにアクセスし、BSA要件を満たすためにプロトコルを更新しました。

SECの苦情は、2014年から2020年の第8.8四半期まで、リップルは市場および機関投資家向け販売で少なくとも1.38億XRPを販売し、その活動に資金を提供するために約2015億2020万ドルを稼いだと述べました。 さらに、1.7年からXNUMX年XNUMX月まで、彼がRippleのCEOであり、後に取締役会の議長を務めていた間、Larsenと彼の妻であるLyna Lamは、暗号通貨市場の公的投資家にXNUMX億XRP以上を販売したと主張しました。

夫婦は売却から少なくとも450億2017万ドルを稼いだと報告された。 一方、2019年321月から150年XNUMX月まで、彼がRippleのCEOであった間、GarlinghouseはRippleから受け取ったXNUMX億XNUMX万XRP以上を暗号通貨市場の公的投資家に販売し、その販売から約XNUMX億XNUMX万ドルを売り上げました。


取引所がXRPの上場廃止を開始
暗号通貨の巨人に対する厄介な訴訟の後、多くの取引所がプラットフォームでのXRP取引を非上場または一時停止し始めました。 Coinbaseは、訴訟が長引くにつれてXRPから距離を置くための最新の取引所でした。

Coinbaseは2019年19月に小売店向けプラットフォームにXRPをリストしました。ただし、Coinbaseは、暗号通貨が今のところ「制限のみ」セクションに移動され、2021年XNUMX月XNUMX日に完全に停止されることを発表しました。チーフのPaul Grewal Coinbaseの法務担当者は、ブログ投稿で「XRPに関連する法的な進展を引き続き監視し、より多くの情報が利用可能になったら顧客を更新します」と書いています。

一方、取引所は、ユーザーのXRPウォレットが完全に停止した後でも資金を受け取り、引き出しを容易にすることができることを保証しています。 最も注目すべきことに、Coinbaseは、そのプラットフォームがXRP保有者へのSparkトークンの今後のエアドロップを引き続きサポートすることを確認しました。 そうは言っても、XRPはCoinbaseCustodyと自己管理型のCoinbaseWalletで引き続きサポートされます。

CoinbaseでのXRPの価格は、0.24月20日に発表された最初の28分間で約60ドルから​​急落しました。その後、先週のSEC訴訟が発表されて以来、暗号通貨はその評価からXNUMX％以上消去されました。

Coinbaseは、XRPを取引資産としてプラットフォームにドロップする理由は、RippleがIPOを求めていたため、セキュリティオファリングである、またはその可能性があるものをホストするプラットフォームであるため、小売業者が取引することを合法にします。

Coinbaseは、SECの訴訟に続いてXRPとの関係を断ち切る最大の暗号通貨取引所です。 この開発は、他の暗号通貨取引所の間で同様の行動に拍車をかける可能性があります。

BitstampとOKCoinは以前、米国のすべての顧客のXRP取引と預金をそれぞれ8月4日とXNUMX日に停止すると発表しました。

SECに証券取引所として登録せずにXRPを提供し続ける取引所は、当局との問題にぶつかるリスクがあります。 ただし、リップルがこの訴訟に勝った場合、または最小限の罰で逃げた場合、Coinbaseおよびその他の取引所はXRPを迅速に再上場する可能性があります。

暗号通貨のトレーダー/アナリストであるAlexKrugerは、次のように述べています。「暗号交換はSECに登録されていないため（登録には多くの負担とコストがかかるため、選択により）、提供しないことが最大の利益になります。証券取引。 それは彼らの保護のためであり、彼らの顧客のためではありません。」
Belcher、Smolen＆Van LooLLPの弁護士であるGabrielShapiroは最近のインタビューで、取引所によるXRPの除外の決定は、財政的および法的影響の両方を考慮すると複雑なものであると述べました。


私たちの意見
進行中の大失敗は悲惨なように見えますが、私たちはまだパニックの原因はないと信じています。 ここにチャンスがあります。 XRPを上場廃止する米国を拠点とする取引所は、SECを遵守する管轄義務があることを考慮して、予想されていました。 これらの交換は、安全上の理由からそれを行います。

XNUMX月、日本はXRPはセキュリティ製品とは見なされないと発表しました。 英国は以前に同じ発表をしました。

とはいえ、このSECプローブは一時的なものであり、リップルはせいぜい罰金を科せられる可能性が高いと考えています。 SECが数年前にセキュリティオファリングとしてXRPを定量化しなかったことを考えると、このケースはメリットが低いと考えられています。 それでも、米国を拠点とする取引所が暗号通貨を一時的に停止すると、XRPの価格は深刻な影響を受けますが、来年はこれがすべて吹き飛ばされると完全に回復すると予想されます。

とは言うものの、「通りには血が流れている」ので、今はその状況から利益を得るために自分を位置づける良い機会です。 ただし、この減少がどこまで進むかは定かではありませんが、ここには確かにチャンスがあります。 いつものように、私たちは良い取引の機会を見つけたときにいつものようにあなた（私たちの読者）にニュースを届けたかったのです。
XRP / USD価格分析
プレス時には、XRPは4時間のMACDインジケーターに基づいて、売られ過ぎの領域の奥深くに位置しています。 暗号通貨取引では激しい変動が一般的ですが、長引く傾向は劇的に逆転するに違いありません。 リップルは現在、過去30時間で-24％減少しています。

小売業者のデータによると、トレーダーの約94％がネットロングであり、ロングとショートの比率は17.3対1です。ただし、ネットロングのトレーダーの数は5日前より2.8％少なく、53％少なくなっています。ネットショートの数は36日前からXNUMX％増加し、先週からXNUMX％増加しています。 これは、トレーダーが先週と比較してXNUMX日前よりもネットロングが少ないことを示しています。

それにもかかわらず、最近の取引感情の変化は、現在のXRP価格トレンドがすぐに急激に逆転する可能性があることを示唆しています。

一方、XRPの不安定なボラティリティは、Sparkトークンエアドロップに関するニュースがトレーダーの間で広まり始めたときに始まりました。 発表によって引き起こされた集会により、暗号通貨はその複数年の取引範囲を$ 0.20から$ 0.30の間でスナップし、いくつかの取引所で$ 0.90近くまで進みました。

この時点で、トレーダーは暗号に関心を持ち始め、それはそれが約0.60ドルで安定するのを助けました。 しかし、リップルに対するSECの訴訟に関するニュースが報じられ、0.20番目に大きい暗号通貨が再び0.20ドルの地域に急落し、新たな需要が再び見つかりました。 その後、Coinbaseが来週XRP取引を一時停止するというニュースが新たな売りを引き起こし、価格は重要な$ XNUMXのサポートを一時的に下回りました。

とはいえ、投機筋は、主要な触媒として流動性の急落と相まって、取引所によるさらなる上場廃止を挙げて、短期的にはさらなる下落を予想しています。 すでに、リップルと協力してきたいくつかの大手マーケットメイク会社は会社との関係を断ち始めており、これは流動性がまもなく劇的に急落することを示唆しています。

しかし、プレス時には、XRP市場は0.17ドルの安値から0.21ドルの領域への最近の進出から健全な回復を見てきました。 このリバウンドは、長くは続かないかもしれませんが、短いスクイーズを表しています。 大きな売り圧力は0.24ドルのレベルで見られ、これはXRPの主要な成長阻害要因であるように思われます。

さらに、あるアナリストは、0.07ドルから0.12ドルの間の価格予測を行っているため、今後数週間でXRPの憂鬱な絵を描きました。 彼は、さらなる上場廃止、流動性不足、およびクジラの撤退は、XRPの価値に圧力をかけ続けるだろうと述べた。 彼は次のように述べています。「XRP：IMOのほこりは、今後数週間/数か月で.07〜.12cの間のどこかに落ち着きます。 流動性が枯渇します。 ODLはビットスタンプでは使用できません。 より多くの取引所は取引を停止します。 大規模なプレーヤーは、リスクを軽減し、余分な在庫を取り除き続けます。 私の見方と同じです。」

それにもかかわらず、今後数日は、この一般的なショートスクイーズの結果を念頭に置いて、XRPの次の方向性の傾向について物事を明確にする必要があります。