Undang-Undang Cryptocurrency Thailand Baru untuk Mengamanatkan Kehadiran Fisik untuk Pembukaan Akun

Layanan untuk menyalin perdagangan. Algo kami secara otomatis membuka dan menutup perdagangan.

L2T Algo memberikan sinyal yang sangat menguntungkan dengan risiko minimal.

perdagangan mata uang kripto 24/7. Saat Anda tidur, kami berdagang.

Pengaturan 10 menit dengan keuntungan besar. Manual disediakan dengan pembelian.

Tingkat keberhasilan 79%. Hasil kami akan menggairahkan Anda.

Hingga 70 perdagangan per bulan. Tersedia lebih dari 5 pasang.

Langganan bulanan mulai dari £58.

L2T Sesuatu

Telegram

HASIL

Pemerintah Thailand telah memberlakukan undang-undang cryptocurrency baru, yang mengharuskan pengguna baru hadir secara fisik untuk pendaftaran di bursa. Kantor Anti-Pencucian Uang Thailand (AMLO) mencatat bahwa undang-undang baru akan berlaku mulai Juli dan verifikasi identitas akan dilakukan menggunakan mesin chip celup.

Saat ini, pembukaan akun crypto di bursa dilakukan sepenuhnya secara online. Yang harus dilakukan pengguna baru adalah mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) untuk persyaratan know-your-customer (KYC) dan uji kesesuaian.

Selanjutnya, dokumen KYC harus disahkan oleh instansi pemerintah terkait, dan dokumen palsu akan segera ditolak.

Poramin Insom, salah satu pendiri dan direktur platform perdagangan crypto Satang Corp., menjelaskan bahwa:

"Pertukaran aset digital memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap transaksi senilai lebih dari 1.8 juta baht [$ 58,000] di bawah undang-undang pencucian uang, dan harus menyiapkan database untuk diperiksa oleh regulator.”

Undang-undang Anti-Pencucian Uang disahkan pada tahun 1999 dan mengamanatkan bisnis keuangan dan profesional hukum, seperti penasihat investasi dan pialang real estat, untuk mengajukan semua transaksi yang memenuhi persyaratan hukum. Entitas juga diharuskan menyimpan dokumentasi dan data transaksi selama 5-10 tahun sebagai bukti.

Toko Emas Thailand Sudah Menggunakan Verifikasi Dip-Chip untuk Pelanggan
Sementara itu, lebih dari 6,000 toko emas di seluruh Thailand akan meminta pelanggan untuk menunjukkan kartu identitas mereka saat membeli atau menjual emas senilai lebih dari 100,000 baht ($ 3,200) secara tunai.

Thanarat Pasawongse, kepala eksekutif Hua Seng Heng, menegaskan bahwa sebagian besar toko emas besar telah menggunakan mesin keripik celup untuk memverifikasi identitas pelanggan selama lebih dari empat tahun karena kemudahan yang dimungkinkan.

Karena itu, pelanggan diharuskan menunjukkan ID yang valid untuk transaksi tunai di atas 100,000 baht ($ 3,200). Selain itu, laporan harus diajukan ke AMLO untuk transaksi lebih dari 2 juta baht ($ 64,000), dan bisnis harus melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas.

 

Anda dapat membeli koin crypto di sini: Membeli koin