Direktur FinCEN Mengakui Lonjakan Pengawasan di Sektor Cryptocurrency

Layanan untuk menyalin perdagangan. Algo kami secara otomatis membuka dan menutup perdagangan.

L2T Algo memberikan sinyal yang sangat menguntungkan dengan risiko minimal.

perdagangan mata uang kripto 24/7. Saat Anda tidur, kami berdagang.

Pengaturan 10 menit dengan keuntungan besar. Manual disediakan dengan pembelian.

Tingkat keberhasilan 79%. Hasil kami akan menggairahkan Anda.

Hingga 70 perdagangan per bulan. Tersedia lebih dari 5 pasang.

Langganan bulanan mulai dari £58.

L2T Sesuatu

Telegram

HASIL

Direktur Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, Kenneth Blanco telah menyatakan bahwa sektor cryptocurrency mulai mematuhi undang-undang organisasi tentang layanan pengiriman uang.

Blanco menyebutkan hal ini dalam ceramah di Konferensi Penegakan Kejahatan Keuangan Asosiasi Bankir Amerika / Asosiasi Pengacara Amerika yang diadakan pada tanggal 10 Desember. Direktur menjelaskan bahwa kode panduan Mei 2019 mulai memiliki efek yang menguntungkan pada sektor mata uang kripto.

Peningkatan SAR Secara Eksponensial Sejak Mei
Suatu waktu di bulan Mei, FinCEN menerbitkan kode panduan untuk perusahaan terkait cryptocurrency untuk digunakan sebagai panduan. Kode panduan menggambarkan bagaimana hukumnya yang berkaitan dengan Bisnis Layanan Uang berkaitan dengan model bisnis tertentu di sektor cryptocurrency.

Blanco menjelaskan bahwa sejak dirilis, organisasi tersebut telah menyaksikan peningkatan substansial dalam Laporan Aktivitas Mencurigakan, yang mencapai 11,000.

7,000 dari laporan tersebut terkait dengan transaksi cryptocurrency seperti kios, bursa, dan pertukaran peer-to-peer. Dia menyatakan bahwa peningkatan ini menandai peningkatan 100% SAR yang diterima oleh organisasi.

Dia menambahkan bahwa telah diamati bahwa perusahaan yang terkait dengan cryptocurrency menjadi lebih terbuka untuk menginternalisasi istilah penasihat utama dan bahkan menggunakan istilah ini dalam pengajuan mereka. Dia mengatakan bahwa ini adalah tanda yang jelas bahwa sektor tersebut mengadopsi undang-undang FinCEN dan segera melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Lebih Banyak Aktivitas Mencurigakan Ditandai
Sejak penerapan undang-undang tersebut, peningkatan laporan pengguna yang melakukan transaksi cryptocurrency menggunakan dompet yang terkait dengan pasar darknet, dan aktivitas yang tampaknya memiliki karakteristik scam, telah diperhatikan.

Ceramah Blanco adalah konfirmasi untuk ceramahnya di bulan Agustus di mana dia menceritakan bahwa FinCEN sedang menyaksikan lonjakan SAR, dengan laporan mencapai 1,500 setiap bulan pada saat itu.

Juga pada bulan Agustus, dia mengajukan permohonan langsung ke kasino yang memfasilitasi pembayaran crypto untuk mencari cara di mana mereka dapat melakukan uji tuntas pada pelanggan mereka dan mematuhi kode panduan.

Beberapa bulan yang lalu, Dewan Perwakilan AS mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan Direktur FinCEN untuk melakukan survei tentang adopsi teknologi baru, termasuk blockchain, di dalam organisasi.