CFTC ओवर मार्केट हेरफेर से Binance जांच के दायरे में आता है

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सर्वोत्तम अभ्यास के बढ़ते प्रयासों के बावजूद, दुनिया भर में नियामक अधिकारियों के साथ बिनेंस का गलत पक्ष जारी है। रिपोर्टों से पता चलता है कि अमेरिकी अधिकारी अंदरूनी व्यापार और बाजार में हेरफेर के लिए विशाल क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की जांच कर रहे हैं।

जबकि यह नई जांच कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) से आती है, न्याय विभाग (डीओजे) और आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) दोनों ने बिनेंस के खिलाफ अलग-अलग मुद्दों पर जांच की है।

ब्लूमबर्ग ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिकी नियामक अधिकारी संभावित अंदरूनी व्यापार और बाजार में हेरफेर के लिए बिनेंस की जांच कर रहे हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कंपनी या उसके कर्मचारी अपने ग्राहकों की कीमत पर मुनाफा कमाते हैं या नहीं। इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए, बिनेंस ने कहा कि:

"बिनेंस में, हमारे पास अंदरूनी व्यापार के लिए एक शून्य-सहिष्णुता नीति है और किसी भी प्रकार के व्यवहार से संबंधित एक सख्त नैतिक कोड है जो हमारे ग्राहकों या उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।"

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के जांचकर्ता पिछले कुछ हफ्तों में कई संभावित गवाहों तक पहुंच चुके हैं। सीएफटीसी के पास पहले से ही एक लंबित जांच है कि क्या बिनेंस अमेरिकी निवासियों को बिटकॉइन-लिंक्ड डेरिवेटिव खरीदने या बेचने और क्रिप्टो डेरिवेटिव ऑर्डर करने की अनुमति देता है, जिसे शरीर अवैध मानता है क्योंकि बिनेंस ने इसके साथ पंजीकृत नहीं किया है।

डीओजे और आईआरएस मनी लॉन्ड्रिंग और कर आक्रमण पर बिनेंस की जांच करते हैं

इस बीच, ब्लूमबर्ग ने बताया कि अमेरिकी न्याय विभाग और आंतरिक राजस्व सेवा ने हाल ही में यह पता लगाने के लिए अलग-अलग आपराधिक जांच शुरू की है कि क्या विशाल एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के लिए एक माध्यम के रूप में काम करता है।

जैसा कि कहा गया है, फर्म पर गलत काम करने का कोई ठोस आरोप नहीं है, और इन जांचों से कोई कानूनी या आधिकारिक कार्रवाई नहीं हो सकती है।

दुनिया भर में अधिक से अधिक नियामक अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध संचालन के लिए बिनेंस के खिलाफ चेतावनी जारी करते रहते हैं। इनमें यूके, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, नीदरलैंड, जर्मनी, लिथुआनिया और दक्षिण अफ्रीका के नियामक शामिल हैं।

 

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अज़ीज़ मुस्तफा

अज़ीज़ मुस्तफा वित्तीय क्षेत्र में दस वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ एक व्यापारिक पेशेवर, मुद्रा विश्लेषक, सिग्नल रणनीतिकार और फंड मैनेजर हैं। एक ब्लॉगर और वित्त लेखक के रूप में, वह निवेशकों को जटिल वित्तीय अवधारणाओं को समझने, उनके निवेश कौशल में सुधार करने और अपने पैसे का प्रबंधन करने का तरीका सीखने में मदद करता है।

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