Fondateur du fournisseur de portefeuille mis en examen pour blanchiment d'argent

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RÉSULTATS

Le créateur du fournisseur de portefeuille crypto DropBit, Larry Harmon, a été mis en examen pour avoir blanchi environ 311 millions de dollars avec des instruments de confidentialité Bitcoin. Harmon est également le PDG du site médiatique Coin Ninja.

Les procureurs fédéraux des États-Unis accusent Harmon de complot en vue de blanchir de l'argent et de gérer une entreprise de transaction de fonds sans la licence FinCEN nécessaire.

Dans le mandat d'arrêt, déposé il y a environ une semaine, Harmon a blanchi plus de 354,467 Bitcoins (d'une valeur de 311 millions de dollars lorsque l'événement a eu lieu), permettant aux utilisateurs d'un instrument de confidentialité appelé Helix, ainsi que d'un moteur de recherche darknet connu sous le nom de Grams, pour effectuer des transactions sur AlphaBay, un marché sombre populaire qui aurait été abandonné il y a trois ans.

Après cela, Helix a permis aux utilisateurs de mélanger la crypto-monnaie avant de la dépenser via une transaction CoinJoin. Le `` mélange '' de la crypto a été corrélé avec le blanchiment d'argent et d'autres pratiques illégales.

Harmon devra faire face à un total de 30 ans de prison pour les crimes s'il est reconnu coupable.

Bail rejeté
Le journaliste populaire Peter McCormack affirme avoir parlé avec le frère de Harmon, Gary Harmon, qui déclare que les actifs de Coin Ninja ont été suspendus par les autorités et que le Federal Bureau of Investigation avait retiré 4,000 dollars en Bitcoin de son nœud Lightning Network.

En outre, McCormack raconte que Harmon a été rejeté sous caution car il était considéré comme un risque de fuite, même après que les autorités ont saisi tous ses biens.

La requête de l'accusation pour confiner Harmon est basée sur le précepte qu'il ne se présentera pas au tribunal s'il est libéré sous caution car il a de nombreux liens familiaux loin des États-Unis.

DropBit est entré sous les projecteurs ces derniers temps dans la communauté Bitcoin car il permet à ses utilisateurs d'envoyer Bitcoin en chaîne en utilisant uniquement des poignées Twitter ou des numéros de téléphone. McCormack affirme que Gary et les développeurs de l'entreprise ont financé les activités de l'entreprise de leur poche en raison du gel des fonds de l'entreprise.