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Le gouvernement thaïlandais a imposé une nouvelle loi sur la crypto-monnaie, qui exigerait que les nouveaux utilisateurs soient physiquement présents pour s'inscrire sur les bourses. L'Office thaïlandais de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) a noté que la nouvelle loi entrera en vigueur à partir de juillet et que la vérification des identités se fera à l'aide de machines à puces électroniques.
Actuellement, l'ouverture de compte crypto sur les échanges se fait entièrement en ligne. Tout ce que les nouveaux utilisateurs doivent faire est de se conformer aux réglementations établies par la Thai Securities and Exchange Commission (SEC) pour les exigences de connaissance du client (KYC) et les tests d'aptitude.
Par la suite, les documents KYC doivent être autorisés par les agences gouvernementales compétentes et les faux documents seront rapidement rejetés.
Poramin Insom, co-fondateur et directeur de la plateforme de trading crypto Satang Corp., a expliqué que:
«Les échanges d'actifs numériques ont le devoir de déclarer toute transaction d'une valeur supérieure à 1.8 million de bahts [58,000 XNUMX $] en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent, et doivent créer une base de données pour les inspections par les régulateurs.»
La loi anti-blanchiment est entrée en vigueur en 1999 et oblige les entreprises financières et les professionnels du droit, comme les conseillers en investissement et les courtiers immobiliers, à déposer toutes les transactions qui satisfont aux exigences de la loi. Les entités sont également tenues de conserver la documentation et les données de transaction jusqu'à 5 à 10 ans comme preuve.
Les boutiques thaïlandaises d'or utilisent déjà la vérification par puce électronique pour leurs clients
Pendant ce temps, plus de 6,000 100,000 magasins d'or à travers la Thaïlande exigeront des clients qu'ils présentent leurs cartes d'identité lorsqu'ils achètent ou vendent de l'or d'une valeur de plus de 3,200 XNUMX bahts (XNUMX XNUMX dollars) en espèces.
Thanarat Pasawongse, le directeur général de Hua Seng Heng, a affirmé que la plupart des grands magasins d'or utilisent des machines à puces électroniques pour vérifier l'identité des clients depuis plus de quatre ans en raison de la commodité que cela permet.
Cela dit, les clients sont tenus de présenter une pièce d'identité valide pour les transactions en espèces de plus de 100,000 3,200 bahts (2 64,000 $). En outre, un rapport doit être déposé auprès d'AMLO pour les transactions de plus de XNUMX millions de bahts (XNUMX XNUMX $), et les entreprises doivent signaler les transactions suspectes à l'autorité.
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