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Un associé du système de cryptographie Ponzi avec cinq hommes pour 722 millions de dollars a plaidé coupable.
Silviu Catalin Bacali, l'une des cinq personnes accusées d'avoir tiré un long escroc, a plaidé coupable aux charges retenues contre lui le jeudi 9 juillet.
Selon un document judiciaire du ministère de la Justice, Bacali a été inculpé d'une accusation de «Complot en vue de commettre une fraude électronique.». L'acte frauduleux implique la vente de titres non enregistrés dans le cadre de la société BitClub Network (BCN).
Bakali est un programmeur de cryptographie roumain âgé de 35 ans. Joseph Frank Abel, Matthew Brent Getchet, Russ Albert Medlin et Jobadia Sinclair Weeks sont ses quatre autres complices. En décembre 2019, les autorités ont arrêté l'équipe du BCN à la suite d'une longue enquête.
Les charges retenues contre Bakali comprennent une peine maximale de cinq ans de prison. Il devrait également payer une amende de 250,000 XNUMX $.
Le stratagème de Ponzi a débuté en avril 2014 et s'est poursuivi jusqu'à leur arrestation en décembre, selon le procès-verbal. L'idée était de vendre aux investisseurs le pool de minage factice de Bitcoin, qui offrait des rendements élevés. Les partenaires ont reçu plus de 722 millions de dollars d'investisseurs sans méfiance au cours des cinq années du programme.
En 2016, les nouvelles cryptographiques de 99Bitcoins ont averti que BCN pourrait être une arnaque basée sur son analyse. D'autres membres de la crypto-communauté ont commencé à faire des hypothèses similaires en 2017.
Mise à jour sur la fraude cryptographique
En mars 2017, des rapports selon lesquels BitClub avait mené une attaque de malléabilité sur le réseau Bitcoin ont été publiés dans la presse. Dès 2016, le média crypto-média 99Bitcoins avait déjà signalé le stratagème comme suspect.
En attendant, s'ils souhaitent trouver plus de détails, le gouvernement américain demande aux victimes du stratagème de Ponzi de visiter son site Web.
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