L'Estonie publie une législation modifiée pour réglementer les VASP

Azeez Mustapha

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Le gouvernement estonien aurait décidé d'approuver un projet de loi organisé « pour réguler plus efficacement les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). » Selon une explication donnée dimanche par le ministère des Finances de l'Estonie, l'objectif principal de cette législation est d'atténuer le risque de criminalité financière perpétrée par le biais d'entités cryptographiques enregistrées et opérationnelles dans la nation balte.

Le projet de loi révisé oblige les VASP à identifier leurs clients de manière à ce que leur identité soit attachée à toutes leurs transactions. Ce projet de loi fait suite à une récente interdiction des comptes virtuels anonymes ouverts introduite en 2020 après que la position du pays en faveur de la cryptographie a attiré plusieurs entités cherchant à obtenir l'approbation d'une licence.

Le ministère des Finances a précisé que la législation n'affecterait pas les résidents qui possèdent des actifs numériques via un portefeuille privé non fourni par un VASP. Le ministère a ajouté qu'il n'exige pas des détenteurs de crypto qu'ils divulguent leurs clés privées. Cependant, les fournisseurs de services de cryptographie basés en Estonie ne peuvent pas proposer de comptes ou de portefeuilles anonymes.

En outre, le ministère a souligné que les mesures proposées sont les mêmes que les règles appliquées aux paiements et au secteur bancaire. Le nouveau projet (amendement) modifie les recommandations transmises par le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) à la loi estonienne. Ces recommandations définissent certains services d'actifs numériques qui n'existent pas dans la législation actuelle de la nation balte.

L'Estonie va interdire la revente de licences

Pendant ce temps, un aspect essentiel de la nouvelle loi oblige les entreprises à lier leurs opérations avec l'Estonie pour obtenir une licence. Le récent boom des demandes est intervenu à la suite d'une phrase qui permettait aux demandeurs de vendre leurs licences à des tiers. La supervision de cette règle s'est avérée difficile, incitant les autorités à faire volte-face et qu'en vertu de la nouvelle règle, la Financial Intelligence Unit (FIU) du pays détient le pouvoir de refuser de telles demandes.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha est un professionnel du trading, analyste de devises, stratège en signaux et gestionnaire de fonds avec plus de dix ans d'expérience dans le domaine financier. En tant que blogueur et auteur financier, il aide les investisseurs à comprendre des concepts financiers complexes, à améliorer leurs compétences en investissement et à apprendre à gérer leur argent.

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