Le directeur du FinCEN reconnaît la montée en puissance de la surveillance dans le secteur de la crypto-monnaie

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Le directeur du Financial Crimes Enforcement Network, Kenneth Blanco, a déclaré que le secteur de la crypto-monnaie commençait à adhérer aux lois de l'organisation sur les services de transmission d'argent.

Blanco l'a mentionné dans une conférence à l'American Bankers Association / American Bar Association Financial Crimes Enforcement Conference qui s'est tenue le 10 décembre. Le directeur a expliqué que le code d'orientation de mai 2019 commençait à avoir un effet favorable sur le secteur de la crypto-monnaie.

Augmentation exponentielle des DAS depuis mai
À un moment donné en mai, le FinCEN a publié un code d'orientation que les entreprises liées à la crypto-monnaie peuvent utiliser comme guide. Le code d'orientation illustre comment ses lois relatives aux entreprises de services monétaires se rapportent à des modèles commerciaux spécifiques dans le secteur des crypto-monnaies.

Blanco a expliqué que depuis sa publication, l'organisation a été témoin d'une augmentation substantielle des rapports d'activités suspectes, qui se sont chiffrées à 11,000 XNUMX.

7,000 de ces rapports sont liés aux transactions de crypto-monnaie telles que les kiosques, les échanges et les échanges peer-to-peer. Il a déclaré que cette augmentation correspond à une augmentation de 100% des DAS reçus par l'organisation.

Il a ajouté qu'il a été observé que les entreprises liées à la crypto-monnaie sont de plus en plus ouvertes à l'internalisation des principaux termes de conseil et vont même jusqu'à utiliser ces termes dans leurs dépôts. Il a déclaré que c'était un signe clair que le secteur adoptait les lois du FinCEN et signalait rapidement les activités suspectes.

D'autres activités suspectes sont signalées
Depuis la mise en œuvre de la loi, une augmentation des rapports d'utilisateurs qui exécutent des transactions de crypto-monnaie à l'aide de portefeuilles associés à des marchés darknet, et des activités qui semblent avoir les caractéristiques d'une arnaque, a été remarquée.

La conférence de Blanco est une confirmation de sa conférence d'août où il a raconté que le FinCEN assistait à une augmentation des SAR, avec des rapports atteignant 1,500 XNUMX par mois à l'époque.

Également en août, il a lancé un appel direct aux casinos qui facilitent les paiements cryptographiques pour qu'ils examinent les moyens de faire preuve de diligence raisonnable sur leurs clients et de se conformer au code d'orientation.

Il y a quelques mois, la Chambre des représentants américaine a adopté un projet de loi obligeant le directeur du FinCEN à mener des enquêtes sur l'adoption de nouvelles technologies, y compris la blockchain, au sein de l'organisation.