Binance y el ex director ejecutivo llegan a un acuerdo con la CFTC por 2.85 millones de dólares

Azeez Mustapha

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Binance, una potencia mundial del intercambio de criptomonedas, y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, acordaron un acuerdo sustancial de 2.85 millones de dólares con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC). Esta resolución llega inmediatamente después de que Zhao admitiera el mes pasado dos cargos de conspiración para evadir las regulaciones y sanciones estadounidenses.

Comunicado de prensa de la CFTC sobre el acuerdo con Binance y CZ
Imagen: CFTC

El juez Manish Shah, que supervisa el caso, aprobó el acuerdo el 14 de diciembre. Zhao, reconociendo que Binance proporcionó a sabiendas servicios de comercio de criptomonedas a clientes estadounidenses sin el registro adecuado o el cumplimiento de las reglas de la CFTC, deberá pagar una multa personal de 150 millones de dólares, con una multa inicial de 50 dólares. millones adeudados en un plazo de 30 días. Al mismo tiempo, Binance pagará la considerable cantidad de 1.35 millones de dólares en sanciones civiles y 1.35 millones de dólares adicionales en devolución de las tarifas de transacción obtenidas de los clientes estadounidenses.

La CFTC emitió una declaración severa, afirmando que Binance y Zhao eludieron intencionalmente las leyes estadounidenses para capitalizar a los inversores estadounidenses. El acuerdo, según el comunicado, sirve como un mensaje claro de que la CFTC responsabilizará a quienes operen ilegalmente en los mercados de derivados de Estados Unidos.

¿Qué pasa ahora con Binance y CZ?

Como parte del acuerdo, Binance y Zhao están obligados a establecer una estructura de gobierno corporativo que comprenda una junta directiva con miembros independientes, un comité de cumplimiento y un comité de auditoría. Además, deben colaborar con la CFTC y otras autoridades estadounidenses en cualquier investigación en curso o futura.

Este acuerdo es una faceta crucial de la represión más amplia contra el gigantesco intercambio de cifrado por parte de varias agencias estadounidenses, incluidos el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia. A finales de noviembre, estas agencias anunciaron colectivamente un récord 4.3 millones de dólares acuerdo global con Binance y Zhao, lo que significa una postura sólida contra las actividades ilícitas dentro del ámbito de las criptomonedas.

Zhao renunció la semana pasada como presidente de Binance.US, la filial estadounidense del intercambio. Dijo que se centraría en sus actividades filantrópicas y que su participación en Binance.US ahora era "puramente económico."

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha es un profesional comercial, analista de divisas, estratega de señales y administrador de fondos con más de diez años de experiencia en el campo financiero. Como bloguero y autor de finanzas, ayuda a los inversores a comprender conceptos financieros complejos, mejorar sus habilidades de inversión y aprender a administrar su dinero.

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