La SEC inicia una investigación sobre Binance por supuesta violación de las leyes de valores en 2017

Azeez Mustapha

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Binance ha vuelto a estar bajo escrutinio regulatorio, esta vez con la SEC. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) lanzó recientemente una investigación sobre el gigantesco intercambio de criptomonedas para determinar si violó las leyes de valores con su oferta inicial de monedas (ICO, por sus siglas en inglés) del token BNB hace cinco años. El último informe regulatorio fue publicado por Bloomberg el lunes, citando a varios comentaristas familiarizados con el caso.

El intercambio de cifrado podría recibir un tratamiento similar al de Ripple Labs, que ha estado luchando contra la agencia reguladora en los tribunales desde diciembre de 2020, si la agencia descubre que la venta de BNB de 2017 fue una oferta de valores no registrada. La SEC demandó a Ripple y a algunos de sus ejecutivos por supuestamente organizar una venta ilegal de tokens XRP.

Sin embargo, una fuente familiarizada con el asunto le dijo a Bloomberg que una investigación de la SEC sobre BNB podría tardar meses en llegar a una conclusión.

Al comentar sobre el desarrollo, Binance explicó a los medios de comunicación que “No sería apropiado que comentemos sobre nuestras conversaciones en curso con los reguladores, que incluyen educación, asistencia y respuestas voluntarias a solicitudes de información”. De todos modos, la compañía afirmó que “continuar cumpliendo con todos los requisitos establecidos por los reguladores”.

Binance enfrenta múltiples investigaciones en los EE. UU.

Debido a anteriores enfrentamientos legales con las autoridades estadounidenses, el gigantesco intercambio opera como Binance.us en la nación norteamericana. La plataforma comercial gigante afirmó que Binance.com y Binance.us “son entidades separadas”.

Mientras tanto, Binance.us emitió recientemente una declaración en la que señaló que seguía “comprometidos a mantener los más altos estándares de cumplimiento”.

La publicación de Bloomberg también detalló que el criptointercambio enfrentaba varias investigaciones en Washington. La SEC está investigando posibles abusos comerciales por parte de personas con información privilegiada de Binance y también está investigando empresas de creación de mercado vinculadas al CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ).

BNB sufrió una fuerte caída del 11% el lunes tras el anuncio de la investigación. En el momento de la publicación, la quinta criptomoneda más grande cotiza a $288.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha es un profesional comercial, analista de divisas, estratega de señales y administrador de fondos con más de diez años de experiencia en el campo financiero. Como bloguero y autor de finanzas, ayuda a los inversores a comprender conceptos financieros complejos, mejorar sus habilidades de inversión y aprender a administrar su dinero.

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