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Tether se destacó como la opción más favorecida para actividades ilícitas entre todas las monedas estables el año pasado, según datos recientes.
Tether ha tomado la delantera entre las monedas estables como las más utilizadas con fines ilícitos. Según un informe reciente de Bloomberg, Tether se destacó como la principal opción para presuntas actividades ilegales el año anterior. Esta tendencia contrasta con una disminución general de las actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas.
Tether se ubica como la moneda estable de mejor elección para actividades ilegales
Según TRM Labs, como destaca Bloomberg, Tether se destacó como el líder stablecoin por actividades ilegales dentro del ámbito de las criptomonedas el año pasado. Esto ocurrió en medio de una disminución en el volumen general de transacciones ilícitas en el espacio, a medida que un mayor escrutinio regulatorio se centró en las empresas de activos digitales. En 2023, el token USDT de Tether estuvo vinculado a 19.3 millones de dólares en transacciones ilegales, una disminución con respecto a los 24.7 millones de dólares del año anterior, según informó TRM Labs, una empresa de análisis de blockchain, a través de un informe y respuestas por correo electrónico.
Las actividades ilegales en criptomonedas se desplomaron en 2023
Tras los trastornos, controversias y fluctuaciones de precios de 2022, el mercado de Bitcoin se recuperó en 2023, como indica un Chainalysis reporte. En particular, la entrada de fondos a direcciones no oficiales de criptomonedas disminuyó notablemente, ascendiendo a un total de 24.2 millones de dólares en 2023.
A pesar de esto, Bitcoin sigue siendo una plataforma principal para ciertas actividades ilícitas con criptomonedas, incluida la extorsión con ransomware y las transacciones en los mercados de la red oscura. Por el contrario, los emisores de monedas estables tienen la autoridad de congelar fondos si detectan un uso ilegal. Tether ejerció recientemente esta medida con direcciones asociadas al terrorismo y conflictos en Israel y Ucrania.
El ransomware sigue representando una amenaza
En contraste con los patrones predominantes, dos formas destacadas de delitos relacionados con las criptomonedas (el ransomware y los mercados de la red oscura) experimentaron un aumento en sus ingresos durante 2023. Tras las importantes caídas observadas el año anterior, el repunte de las ganancias del ransomware es preocupante.
No obstante, sugiere que los atacantes de ransomware pueden haber ajustado sus tácticas en respuesta a las medidas mejoradas de ciberseguridad implementadas por las empresas, una observación que se observó por primera vez este año.
Al analizar el volumen de transacciones ilícitas, la importancia de las transacciones vinculadas a sanciones resulta sorprendentemente clara. En 2023, las transacciones que involucraron a entidades y países sancionados ascendieron a 14.9 millones de dólares, lo que representa el 61.5% del volumen total de transacciones ilícitas evaluadas para ese año.
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