Filipinas toma medidas contra Binance por cuestión de licencias

Azeez Mustapha

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La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas impone restricciones al acceso a Binance, citando preocupaciones sobre actividades ilegales y la protección de los inversores.

La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC) ha promulgado medidas para limitar el acceso local al intercambio de criptomonedas Binance. Esta acción es una respuesta a las preocupaciones sobre la supuesta participación de Binance en actividades ilegales dentro de la jurisdicción.

El 25 de marzo, la SEC emitió un ambiental detallando su petición a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (NTC) para bloquear el acceso al sitio web y a las plataformas comerciales de Binance para los usuarios en Filipinas.

Emilio B. Aquino, presidente de la SEC, enfatizó la necesidad de esta acción para salvaguardar a los inversores filipinos y expresó su preocupación por la accesibilidad actual de la plataforma que representa un riesgo para los fondos de los usuarios.

Además, la SEC ha presentado cargos contra Binance por ofrecer productos de inversión, incluidos servicios de comercio apalancado y criptoahorro, sin la autorización adecuada, citando violaciones del Código de Regulación de Valores.

Como medida de protección, la SEC ha aconsejado a los usuarios que liquiden sus posiciones en Binance en un plazo de tres meses.

Además, la SEC se ha acercado a importantes empresas tecnológicas como Google y Meta, instándolas a bloquear los anuncios relacionados con Binance dirigidos a personas en Filipinas, intensificando la presión regulatoria sobre las operaciones del intercambio de criptomonedas dentro del país.
Filipinas toma medidas contra Binance por cuestión de licenciasUna decisión histórica de un tribunal de EE. UU. resulta en una multa para Binance y su CEO
Esta prohibición se suma a una serie de desafíos regulatorios para Binance, a medida que las autoridades de todo el mundo intensifican el escrutinio. En un hito legal importante en diciembre de 2023, un tribunal de EE. UU. ordenó a Binance pagar 2.7 millones de dólares, mientras que a su ex director ejecutivo, Changpeng “CZ” Zhao, se le ordenó pagar 150 millones de dólares a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Este fallo concluyó una batalla legal prolongada iniciada por la CFTC en marzo de 2023, alegando la evasión de las leyes federales por parte de Binance y la operación de un intercambio de derivados ilegal en los EE. UU.

El mandato de liderazgo de CZ concluyó en noviembre cuando renunció luego de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y la CFTC.

En esa ocasión, Zhao admitió varios delitos civiles y un delito penal relacionado con las leyes contra el lavado de dinero. Al mismo tiempo, su sentencia por cargos de lavado de dinero fue aplazada hasta el 30 de abril.

Sigue libre con una fianza de 175 millones de dólares. Estos eventos subrayan el extenso escrutinio regulatorio que ha enfrentado Binance, lo que afecta sus operaciones y estrategias globales.

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha es un profesional comercial, analista de divisas, estratega de señales y administrador de fondos con más de diez años de experiencia en el campo financiero. Como bloguero y autor de finanzas, ayuda a los inversores a comprender conceptos financieros complejos, mejorar sus habilidades de inversión y aprender a administrar su dinero.

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