印度政府的执法和经济情报机构执法局（ED）最近宣布，根据该国《防止洗钱法》（PMLA）的规定，它已冻结 77.62710139 个比特币。
加密货币没收是在 ED 对移动游戏应用程序 E-nuggets 进行调查之际进行的。 据报道，冻结的 BTC 代币来自 Wazirx 到 Binance。 监管机构通过 28 月 XNUMX 日发布的推文公布了这一发展。
ED 冻结了加密货币，价值 77.62710139 卢比的 12.83 比特币。 大约根据 PMLA，2002 年，关于针对 Aamir Khan 和其他与移动游戏应用程序（即 E-nuggets）相关的人进行的调查。 早些时候，ED 没收了卢比。 17.32 Cr 现金在案
— 教育署（@dir_ed） 2022 年 9 月 28 日
印度 ED 揭示其调查结果
该机构解释说 “Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan 推出了一款名为 E-Nuggets 的手机游戏应用程序，该应用程序旨在欺骗 [the] 公众，” 添加：
“在从公众那里收集了大量资金后，突然从上述应用程序中撤出以某种借口停止。 此后，包括个人资料信息在内的所有数据都从上述应用服务器中删除。”
该组织在其报告中透露，被告阿米尔汗通过 Wazirx 将部分非法获得的资金转移到海外。 教育署进一步指出，其调查显示被告以假名 “Sima Naskar（M/s Pixal Design 的所有者），” 与印度加密货币交易所合作，并用它来购买更多的加密货币。 该机构详细说明：
“此后，上述加密货币被进一步转移到另一个加密货币交易所的另一个账户，即 Binance。”
ED周三写道： “上述转移的加密货币的余额，即 77.62710139 比特币 [相当于 1,573,466 美元（约合 12.83 千万卢比）] 在 Binance 加密货币交易所已被 [冻结]。”
您可以在这里购买幸运方块。 购买 LBLOCK
