尽管币安不断努力采用最佳实践,但它仍然与全球监管机构站在了对立面。报道显示,美国当局正在调查这家庞大的加密货币交易所是否存在内幕交易和市场操纵行为。
虽然这项新调查来自商品期货交易委员会(CFTC),但司法部(DOJ)和国税局(IRS)都针对币安的不同问题进行了调查。
彭博社周五报道称,美国监管机构正在调查币安是否存在内幕交易和市场操纵行为,以确定该公司或其员工是否以牺牲客户利益为代价获利。币安在评论该问题时指出:
“在币安,我们对内幕交易采取零容忍政策,并对任何可能对我们的客户或行业产生负面影响的行为制定严格的道德准则。”
彭博社的报告还透露,商品期货交易委员会的调查人员在过去几周联系了几位潜在的证人。美国商品期货交易委员会(CFTC)已经有一项悬而未决的调查,调查币安是否允许美国居民购买或出售与比特币相关的衍生品以及订购加密衍生品,考虑到币安尚未在其注册,该机构认为这是非法的。
司法部和国税局调查 Binance 洗钱和税收入侵
与此同时,彭博社报道称,美国司法部和国税局最近启动了单独的刑事调查,以确定这家大型交易所是否充当洗钱和逃税的渠道。
也就是说,该公司没有确实的不当行为指控,这些调查可能不会导致任何法律或官方行动。
全球越来越多的监管机构继续对币安在其管辖范围内进行非法操作发出警告。其中包括英国、日本、泰国、马来西亚、香港、新加坡、荷兰、德国、立陶宛和南非的监管机构。