Bitmex 周二宣布，它已与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 就两家机构最近对该公司行为的调查达成了谅解。 这家加密货币公司指出，它准备支付高达 100 亿美元来解决这些案件。 公司首席执行官 Alexander Höptner 表示：
“今天是我们公司历史上重要的一天，我们很高兴能够将其抛诸脑后。”
随着加密技术的成熟并进入新时代，我们也已发展成为最大的加密衍生品平台，拥有经过全面验证的用户群。”
与此同时，美国商品期货交易委员会周二发布了一份单独的备忘录，指出 “美国纽约南区地方法院已对五家负责运营 Bitmex 加密货币衍生品交易平台的公司发出同意令。” 这五家公司包括 HDR Global Trading Ltd.、100x Holding Limited、ABS Global Trading Ltd.、Shine Effort Inc Limited 和 HDR Global Services (Bermuda) Ltd。
FinCEN 周二还发布公告，确认已决定对 Bitmex 处以 100 亿美元的民事罚款。 “故意违反《银行保密法》。”
FinCEN 指出：
“作为未注册的期货佣金商 (FCM) 运营并提供汇款服务的 Bitmex 故意不遵守 BSA 规定的义务。
六年多来，BitMEX 未能实施和维护合规的反洗钱计划和客户识别计划，也未能报告某些可疑活动。”
该局补充说：
“这些故意失败使金融机构面临更大的与洗钱者和恐怖主义融资者进行交易的风险，包括高风险司法管辖区的不合规交易所、勒索软件攻击者和暗网市场。”
Bitmex 将提交额外的可疑活动报告
此外，FinCEN 透露，该加密货币交易所促成了与暗网市场或未注册金融服务企业的约 209 亿美元交易。 该局还声称，Bitmex 进行了涉及高风险国家的交易，并且未能就至少 58 笔欺诈交易提交可疑活动报告 (SAR)。
也就是说，Bitmex 还同意就是否必须提交额外的 SAR 和 “确保适当的政策、程序和控制措施到位。”
