Người sáng lập nhà cung cấp ví được chỉ định để rửa tiền

Dịch vụ sao chép giao dịch. Algo của chúng tôi tự động mở và đóng giao dịch.

Thuật toán L2T cung cấp các tín hiệu có lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu.

Giao dịch tiền điện tử 24/7. Trong khi bạn ngủ, chúng tôi giao dịch.

Thiết lập 10 phút với những lợi thế đáng kể. Sách hướng dẫn được cung cấp khi mua hàng.

79% Tỷ lệ thành công. kết quả của chúng tôi sẽ kích thích bạn.

Lên đến 70 giao dịch mỗi tháng. Có hơn 5 cặp có sẵn.

Đăng ký hàng tháng bắt đầu từ £ 58.

L2T gì đó

TELEGRAM

KẾT QUẢ

Người tạo ra nhà cung cấp ví tiền điện tử DropBit, Larry Harmon, đã bị buộc tội chịu trách nhiệm rửa khoảng 311 triệu đô la bằng các công cụ bảo mật Bitcoin. Harmon cũng là Giám đốc điều hành của trang truyền thông Coin Ninja.

Các công tố viên liên bang của Hoa Kỳ đang truy tố Harmon âm mưu rửa tiền và điều hành một hoạt động kinh doanh giao dịch quỹ mà không có giấy phép FinCEN cần thiết.

Trong lệnh bắt giữ được đệ trình khoảng một tuần trước, Harmon đã rửa hơn 354,467 Bitcoin (trị giá 311 triệu USD khi sự kiện diễn ra), cho phép người dùng sử dụng công cụ bảo mật có tên Helix, cũng như công cụ tìm kiếm darknet được biết đến như Gram, để thực hiện các giao dịch trên AlphaBay, một thị trường chợ đen phổ biến được cho là đã ngừng hoạt động cách đây ba năm.

Sau đó, Helix cho phép người dùng trộn tiền điện tử trước khi chi tiêu thông qua giao dịch CoinJoin. Việc 'pha trộn' tiền điện tử có liên quan đến hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Harmon sẽ phải đối mặt với tổng cộng 30 năm tù cho những tội ác này nếu bị kết tội.

Bảo lãnh bị từ chối
Nhà báo nổi tiếng Peter McCormack tuyên bố đã nói chuyện với anh trai của Harmon, Gary Harmon, người tuyên bố rằng tài sản của Coin Ninja đã bị chính quyền đình chỉ và Cục Điều tra Liên bang đã rút 4,000 đô la Bitcoin từ nút Lightning Network của nó.

Ngoài ra, McCormack kể lại rằng Harmon đã bị từ chối bảo lãnh vì anh ta bị coi là có nguy cơ bỏ trốn, ngay cả sau khi chính quyền tịch thu toàn bộ tài sản của anh ta.

Đề nghị giam giữ Harmon của cơ quan công tố dựa trên nguyên tắc rằng anh ta sẽ không xuất hiện trước tòa nếu được tại ngoại vì anh ta có nhiều mối quan hệ gia đình ở xa Hoa Kỳ.

DropBit đã trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian gần đây trong cộng đồng Bitcoin vì nó cho phép người dùng gửi Bitcoin trực tuyến chỉ bằng cách sử dụng tài khoản Twitter hoặc số điện thoại. McCormack tuyên bố rằng Gary và các nhà phát triển tại công ty đã tự chi trả cho các hoạt động của công ty do quỹ của công ty bị đóng băng.