Gregory Dwyer của BitMEX nhận tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng, có thể phải đối mặt với án tù

Dịch vụ sao chép giao dịch. Algo của chúng tôi tự động mở và đóng giao dịch.

Thuật toán L2T cung cấp các tín hiệu có lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu.

Giao dịch tiền điện tử 24/7. Trong khi bạn ngủ, chúng tôi giao dịch.

Thiết lập 10 phút với những lợi thế đáng kể. Sách hướng dẫn được cung cấp khi mua hàng.

79% Tỷ lệ thành công. kết quả của chúng tôi sẽ kích thích bạn.

Lên đến 70 giao dịch mỗi tháng. Có hơn 5 cặp có sẵn.

Đăng ký hàng tháng bắt đầu từ £ 58.

L2T gì đó

TELEGRAM

KẾT QUẢ

Cựu Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại BitMEX, Gregory Dwyer, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Dữ liệu mới nhất được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố trong thông cáo báo chí ngày hôm qua. Tuyên bố viết rằng Dwyer “cố tình khiến BitMEX không thiết lập và duy trì chương trình AML, bao gồm cả chương trình xác minh danh tính khách hàng của BitMEX.”

Gregory Dwyer phải trả 150,000 đô la và có thể phải ngồi tù

Cựu giám đốc điều hành BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, điều này có thể khiến anh ta phải chịu mức án 150,000 năm tù. Dwyer cũng đồng ý trả XNUMX USD để thu lợi từ những hành vi sai trái của mình.

Vụ án đang được tiến hành ở Quận phía Nam của New York và là một phần của cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử, trong đó các nhà sáng lập Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed đã nhận tội với nhiều cáo buộc khác nhau.

Bình luận về sự phát triển, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams lưu ý:

“Với lời cầu xin này, Văn phòng này hiện đã bị kết án hình sự đối với cả ba người sáng lập, cũng như một nhân viên cấp cao tại BitMEX, vì cố ý vi phạm luật chống rửa tiền. Lời cầu xin hôm nay phản ánh rằng các nhân viên có thẩm quyền quản lý tại các sàn giao dịch tiền điện tử, không kém gì những người sáng lập của các sàn giao dịch đó, không thể cố ý coi thường các nghĩa vụ của họ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. ”

Chính phủ Mỹ vẫn kiên quyết trừng phạt những người vi phạm quy định KYC và AML. Sau cuộc điều tra, việc trao đổi phái sinh đã trở nên có chủ ý với việc tuân thủ quy định. Vào năm 2021, BitMEX đã nộp phạt 100 triệu USD cho CFTC và FinCEN.

Các nhà chức trách chắc chắn rằng vụ việc sẽ đóng vai trò ngăn chặn các công ty tiền điện tử vi phạm luật pháp đã đặt ra.

• Môi giới
• Lợi ích
• Min Tiền gửi
• Điểm số
• Ghé thăm môi giới

• Nền tảng giao dịch tiền điện tử từng đoạt giải thưởng
• 100 đô la tiền gửi tối thiểu,
• FCA & Cysec quy định

$100 Min Tiền gửi

9.8

Nước

• 20% tiền thưởng chào mừng lên đến $ 10,000
• Ký quỹ tối thiểu $ 100
• Xác minh tài khoản của bạn trước khi tiền thưởng được ghi có

$100 Min Tiền gửi

9

Nước

• Hơn 100 sản phẩm tài chính khác nhau
• Đầu tư chỉ từ $ 10
• Có thể rút tiền trong ngày

$250 Min Tiền gửi

9.8

Nước

• Chi phí giao dịch thấp nhất
• 50% Tiền thưởng
• Hỗ trợ 24 giờ từng đoạt giải thưởng

$50 Min Tiền gửi

9

Nước

• Tài khoản Fund Moneta Markets với tối thiểu $ 250
• Chọn sử dụng biểu mẫu để nhận 50% tiền thưởng tiền gửi của bạn

$250 Min Tiền gửi

9

Nước