Giám đốc FinCEN thừa nhận việc giám sát giám sát trong lĩnh vực tiền điện tử

Dịch vụ sao chép giao dịch. Algo của chúng tôi tự động mở và đóng giao dịch.

Thuật toán L2T cung cấp các tín hiệu có lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu.

Giao dịch tiền điện tử 24/7. Trong khi bạn ngủ, chúng tôi giao dịch.

Thiết lập 10 phút với những lợi thế đáng kể. Sách hướng dẫn được cung cấp khi mua hàng.

79% Tỷ lệ thành công. kết quả của chúng tôi sẽ kích thích bạn.

Lên đến 70 giao dịch mỗi tháng. Có hơn 5 cặp có sẵn.

Đăng ký hàng tháng bắt đầu từ £ 58.

L2T gì đó

TELEGRAM

KẾT QUẢ

Giám đốc Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính, Kenneth Blanco đã tuyên bố rằng lĩnh vực tiền điện tử đang bắt đầu tuân thủ luật của tổ chức về các dịch vụ chuyển tiền.

Blanco đã đề cập đến điều này trong một bài giảng tại Hội nghị Thi hành Tội phạm Tài chính của Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ/Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày 10 tháng 2019. Giám đốc giải thích rằng mã hướng dẫn tháng XNUMX năm XNUMX đã bắt đầu có tác động thuận lợi đến lĩnh vực tiền điện tử.

SAR tăng theo cấp số nhân kể từ tháng 5
Vào khoảng tháng 5, FinCEN đã xuất bản một mã hướng dẫn để các công ty liên quan đến tiền điện tử sử dụng làm hướng dẫn. Mã hướng dẫn minh họa cách các luật liên quan đến Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ liên quan đến các mô hình kinh doanh cụ thể trong lĩnh vực tiền điện tử.

Blanco giải thích rằng kể từ khi phát hành, tổ chức này đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về Báo cáo hoạt động đáng ngờ, tổng cộng là 11,000.

7,000 báo cáo trong số đó có liên quan đến các giao dịch tiền điện tử như ki-ốt, sàn giao dịch và sàn giao dịch ngang hàng. Ông tuyên bố rằng mức tăng này đánh dấu mức tăng 100% về SAR mà tổ chức nhận được.

Ông nói thêm rằng người ta đã quan sát thấy rằng các công ty liên quan đến tiền điện tử đang trở nên cởi mở hơn trong việc nội bộ hóa các điều khoản tư vấn quan trọng và thậm chí còn tiến xa hơn khi sử dụng các điều khoản này trong hồ sơ của họ. Ông nói rằng đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy lĩnh vực này đang áp dụng luật của FinCEN và đang báo cáo kịp thời các hoạt động đáng ngờ.

Nhiều hoạt động đáng ngờ hơn bị gắn cờ
Kể từ khi luật được thực thi, người ta đã nhận thấy sự gia tăng báo cáo về người dùng thực hiện giao dịch tiền điện tử bằng cách sử dụng ví có liên quan đến thị trường darknet và các hoạt động dường như có đặc điểm lừa đảo.

Bài giảng của Blanco là sự xác nhận cho bài giảng tháng 1,500 của ông, nơi ông kể lại rằng FinCEN đang chứng kiến ​​​​sự gia tăng SAR, với số lượng báo cáo lên tới XNUMX hàng tháng vào thời điểm đó.

Cũng trong tháng 8, ông đã đưa ra lời kêu gọi trực tiếp tới các sòng bạc hỗ trợ thanh toán bằng tiền điện tử xem xét các cách mà họ có thể thực hiện thẩm định đối với khách hàng của mình và tuân thủ mã hướng dẫn.

Vài tháng trước, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật yêu cầu Giám đốc FinCEN thực hiện các cuộc khảo sát về việc áp dụng các công nghệ mới, bao gồm cả blockchain, trong tổ chức.