Bitmex FinCEN va CFTC bilan ishni hal qilish uchun kamida 100 million dollar to'laydi

Azeez Mustafa

Yangilandi:

Kundalik Forex signallarini oching

Rejani tanlang

£39

1 - oy
obuna

tanlang

£89

3 - oy
obuna

tanlang

£129

6 - oy
obuna

tanlang

£399

Hayot paytida
obuna

tanlang

£50

Alohida Swing savdo guruhi

tanlang

Or

VIP forex signallari, VIP kripto signallari, burilish signallari va forex kursini umr bo'yi bepul oling.

Shunchaki bizning filial brokerimiz bilan hisob oching va minimal depozit qo'ying: 250 dollar.

Email [elektron pochta bilan himoyalangan] kirish huquqini olish uchun hisobdagi mablag'larning skrinshotlari bilan!

Homiylik ostida

Homiylik Homiylik
Belgilash belgisi

Nusxa savdosi uchun xizmat. Bizning Algo avtomatik ravishda savdolarni ochadi va yopadi.

Belgilash belgisi

L2T Algo minimal xavf bilan yuqori daromadli signallarni taqdim etadi.

Belgilash belgisi

24/7 kriptovalyuta savdosi. Siz uxlayotganingizda biz savdo qilamiz.

Belgilash belgisi

Muhim afzalliklarga ega 10 daqiqa o'rnatish. Qo'llanma sotib olish bilan birga beriladi.

Belgilash belgisi

79% muvaffaqiyat darajasi. Bizning natijalarimiz sizni hayajonlantiradi.

Belgilash belgisi

Oyiga 70 tagacha savdo. 5 dan ortiq juftlik mavjud.

Belgilash belgisi

Oylik obuna £58 dan boshlanadi.


Bitmex seshanba kuni Qo'shma Shtatlar tovarlari bo'yicha fyucherslar bo'yicha savdo komissiyasi (CFTC) va moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i (FinCEN) bilan kompaniyaning ikkala agentlik tomonidan olib borilgan so'nggi tergovlari to'g'risida kelishib olganini e'lon qildi. Kriptovalyuta kompaniyasi ishlarni hal qilish uchun 100 million dollar to'lashga tayyorligini ta'kidladi. Kompaniya bosh direktori Aleksandr Xoptner shunday dedi:

"Bugun bizning kompaniyamiz tarixidagi muhim kun va biz buni ortda qoldirishdan juda xursandmiz."

Kripto pishib, yangi davrga kirganda, biz ham to'liq tasdiqlangan foydalanuvchi bazasiga ega bo'lgan eng yirik kripto hosilalari platformasiga aylandik.

Shu bilan birga, CFTC seshanba kuni alohida eslatma chiqardi "Nyu -Yorkning Janubiy okrugi bo'yicha AQSh okrug sudi Bitmex kriptovalyutasi lotinlari savdo platformasini boshqarganlikda ayblangan beshta kompaniyaga rozilik to'g'risida buyruq berdi." Besh kompaniyaga HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited va HDR Global Services (Bermuda) Ltd kiradi.

FinCEN, shuningdek, seshanba kuni Bitmexga qarshi 100 million dollarlik fuqarolik pul jazosi to'g'risida qaror qabul qilganligini tasdiqlovchi e'lonni e'lon qildi "Bank siri to'g'risidagi qonunni qasddan buzganlik uchun."

FinCEN ta'kidladi:

"Ro'yxatdan o'tmagan fyuchers komissiyasi savdogari (FCM) sifatida ishlagan va pul o'tkazmalari bo'yicha xizmat ko'rsatgan Bitmex, BSA bo'yicha o'z majburiyatlarini ataylab bajarmadi.

Olti yildan oshiq vaqt mobaynida BitMEX pul yuvish va mijozlarni identifikatsiya qilish dasturiga mos keladigan dasturni amalga oshira olmadi va ba'zi shubhali harakatlar to'g'risida xabar bermadi.

Byuro qo'shimcha qildi:

"Bu qasddan qilingan muvaffaqiyatsizliklar moliya institutlarini pul yuvish va terrorizmni moliyalashtiruvchilar bilan operatsiyalarni amalga oshirish xavfini oshiradi, shu jumladan yuqori xavfli yurisdiktsiyalarda, to'lov dasturiga tajovuzkorlar va qorong'i tarmoq bozorlarida.

Bitmex qo'shimcha shubhali harakatlar hisobotini yuboradi

Bundan tashqari, FinCEN kriptovalyuta birjasi darknet bozorlari yoki ro'yxatdan o'tmagan moliyaviy xizmatlar korxonalari bilan 209 million dollarga yaqin operatsiyalarni osonlashtirganini aniqladi. Byuro, shuningdek, Bitmexning yuqori xavfli mamlakatlar bilan operatsiyalarni amalga oshirganini va kamida 58 ta firibgarlik operatsiyalari bo'yicha shubhali faoliyat hisobotini (SAR) taqdim etishdan bosh tortganini da'vo qildi.

Bu shuni anglatadiki, Bitmex shuningdek, qo'shimcha SAR va fayllarni yuborish kerakmi yoki yo'qmi haqida maslahatlashishga rozi bo'ldi "Tegishli siyosat, protsedura va nazorat mavjudligini ta'minlash."

 

Siz bu erda kripto tangalarini sotib olishingiz mumkin: sotib Kredit

  • broker
  • foydasi
  • Min depozit
  • Hisob
  • Brokerga tashrif buyuring
  • Mukofotga sazovor bo'lgan Cryptocurrency savdo platformasi
  • Minimal depozit 100 dollar,
  • FCA va Cysec tomonidan tartibga solinadi
$100 Min depozit
9.8
  • 20% gacha bo'lgan 10,000% xush kelibsiz bonus
  • Minimal depozit $ 100
  • Bonus olinmasdan oldin hisobingizni tasdiqlang
$100 Min depozit
9
  • 100 dan ortiq turli xil moliyaviy mahsulotlar
  • Sifatida 10 dollardan investitsiya qiling
  • Xuddi shu kunni qaytarib olish mumkin
$250 Min depozit
9.8
  • Savdolarning eng past harajatlari
  • 50% Xush kelibsiz Bonusi
  • Mukofotga sazovor bo'lgan 24 soatlik yordam
$50 Min depozit
9
  • Fund Moneta Markets hisobi kamida $ 250
  • 50% depozit bonusingizni talab qilish uchun shakldan foydalanishni afzal biling
$250 Min depozit
9

Boshqa treyderlar bilan baham ko'ring!

Azeez Mustafa

Azeez Mustafa - bu savdo sohasida professional, valyuta tahlilchisi, signallar bo'yicha strateg va mablag 'menejeri, moliyaviy sohada o'n yildan ortiq tajribaga ega. Blogger va moliya muallifi sifatida u investorlarga murakkab moliyaviy tushunchalarni tushunishga, investitsiya qilish ko'nikmalarini oshirishga va o'z pullarini boshqarishni o'rganishga yordam beradi.

Leave a Reply

Sizning email manzilingiz chop qilinmaydi. Kerakli joylar belgilangan *