کرپٹو کرنسی کی جگہ میں رگ پل گھوٹالے ایک بڑھتا ہوا مسئلہ بن گیا ہے، جو کرپٹو کے بہت سے شائقین میں نئے کرپٹو پروجیکٹس یا پیشکشوں پر عدم اعتماد کو ہوا دے رہا ہے۔ Chainalysis Crypto Crime رپورٹ 2022 کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ 2.8 میں رگ پل گھوٹالوں میں مجموعی طور پر $2021 بلین کا نقصان ہوا، جو اس سال کے تمام کرپٹو گھوٹالوں کا 36.3% تھا۔ […]
بدنام زمانہ Onecoin Ponzi اسکیم کی پروموٹر روجا اگناتووا عرف "Cryptoqueen" فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (FBI) کی دس انتہائی مطلوب مفرور افراد کی فہرست میں شامل ہو گئی ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر متاثرین کو 4 بلین ڈالر کا دھوکہ دیا۔ اہرام اسکیم نے Onecoin کو بلاک چین پروجیکٹ کے طور پر ایک مقامی کریپٹو کرنسی کے ساتھ فروغ دیا جس میں بٹ کوائن کو ختم کرنے کی صلاحیت تھی اور […]
یو ایس فیڈرل ٹریڈ کمیشن (FTC) نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ 46,000 کے آغاز سے اب تک 2021 سے زیادہ لوگ متعدد کرپٹو کرنسی گھوٹالوں کا شکار ہوئے، جس کے نتیجے میں خراب اداکاروں کو $1 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ یہ جمعہ کو FTC "ڈیٹا اسپاٹ لائٹ" کی اشاعت کے مطابق تھا۔ اس کی ویب سائٹ کے مطابق، ایف ٹی سی واحد وفاقی […]
کرپٹو انڈسٹری میں گھوٹالوں کے بڑھتے ہوئے مسئلے کا مقابلہ کرنے کے لیے متعدد سرکردہ کرپٹو کمپنیاں ملٹی چین رپورٹنگ پلیٹ فارم بنانے کے لیے اکٹھے ہوئی ہیں۔ Civic, Hedera, Binance.us, Circle, the Aave Companies, TRM Labs, اور Solana Foundation نے ایک مشترکہ اعلان جاری کیا جس میں "کمیونٹی سے چلنے والے ایک نئے اسکیم رپورٹنگ پلیٹ فارم، Chainabuse کے آغاز" کی تفصیل ہے۔ Chainabuse، blockchain کے ذریعے چلایا جاتا ہے […]
امریکی محکمہ خزانہ نے 2020 کے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں کانگریس کے مینڈیٹ کے مطابق جمعہ کو "اعلی قدر والی آرٹ مارکیٹ میں غیر قانونی مالیات پر ایک مطالعہ" جاری کرنے کا اعلان کیا۔ محکمہ نے تفصیل سے بتایا کہ: اس مطالعے میں آرٹ مارکیٹ کے شرکاء اور اعلیٰ قدر والی آرٹ مارکیٹ کے شعبوں کا جائزہ لیا گیا جو […]
یو ایس فیڈرل ٹریڈ کمیشن (FTC) نے گزشتہ ہفتے اپنا "کنزیومر پروٹیکشن ڈیٹا اسپاٹ لائٹ" جاری کیا، جس میں عوام کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے والے کرپٹو انویسٹمنٹ گھوٹالوں میں گرنے سے خبردار کیا گیا۔ FTC پروگرام کے تجزیہ کار ایما فلیچر نے حال ہی میں لکھا: "95,000 سے زیادہ لوگوں نے 770 میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شروع ہونے والے دھوکہ دہی سے تقریبا$ 2021 ملین ڈالر کے نقصان کی اطلاع دی، مزید کہا کہ […]
ریاستہائے متحدہ کے فیڈرل ٹریڈ کمیشن (FTC) نے حال ہی میں کرپٹو کرنسی آٹومیٹڈ ٹیلر مشینوں (ATMs) کے حوالے سے ایک اسکیم الرٹ جاری کیا۔ کمیشن کے صارف اور کاروباری تعلیم کے ڈویژن سے کرسٹینا مرانڈا کی طرف سے پوسٹ کردہ انتباہ نے نوٹ کیا کہ: "اسکیمرز پر ایک نیا گھوم رہا ہے جو لوگوں سے کرپٹو کرنسی سے ادائیگی کرنے کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک نقالی، ایک QR کوڈ، اور […]
بولسٹر کی کرپٹو کرنسی اسکیم رپورٹ کے مطابق، جو کہ فراڈ سے بچاؤ کی ایک کمپنی ہے، کرپٹو کرنسی کے استعمال میں تیزی، کورونا وائرس وبائی امراض کے ساتھ ساتھ، 2020 میں کرپٹو کرنسی کے گھوٹالوں کو مزید پھیل گیا۔ صرف پچھلے سال 300 سے زیادہ کرپٹو کرنسی گھوٹالے بنائے گئے۔ کے مطابق […]
