Директор FinCEN визнає сплеск нагляду в секторі криптовалют

Сервіс для торгівлі копіями. Наш алгоритм автоматично відкриває та закриває угоди.

Алгоритм L2T забезпечує високоприбуткові сигнали з мінімальним ризиком.

Цілодобова торгівля криптовалютою. Поки ви спите, ми торгуємося.

10-хвилинне налаштування з суттєвими перевагами. Інструкція додається при покупці.

79% успішності. Наші результати вас порадують.

До 70 угод на місяць. В наявності більше 5 пар.

Вартість місячної підписки починається від £58.

Щось L2T

ТЕЛЕГРАММА

РЕЗУЛЬТАТИ

Директор Мережі боротьби з фінансовими злочинами Кеннет Бланко заявив, що криптовалютний сектор починає дотримуватися законів організації щодо послуг з переказу грошей.

Про це Бланко зазначив у лекції на конференції Американської асоціації банкірів / Американської асоціації юристів з боротьби з фінансовими злочинами, яка відбулася 10 грудня. Директор пояснив, що директивний кодекс від травня 2019 року почав сприятливо впливати на сектор криптовалют.

Експоненціальне зростання SAR з травня
Десь у травні FinCEN опублікував інструкційний код для компаній, пов’язаних з криптовалютою, для використання в якості посібника. Керівний код ілюструє, як його закони, що стосуються компаній грошових послуг, стосуються конкретних бізнес-моделей у секторі криптовалют.

Бланко пояснив, що з моменту випуску організація стала свідком значного збільшення кількості повідомлень про підозрілу діяльність, які склали 11,000 XNUMX.

7,000 із цих звітів пов’язані з транзакціями з криптовалютою, такими як кіоски, біржі та однорангові біржі. Він заявив, що це збільшення означає 100% збільшення SAR, отриманих організацією.

Він додав, що було помічено, що компанії, пов’язані з криптовалютою, стають більш відкритими для інтерналізації ключових консультативних умов і навіть доходять до використання цих термінів у своїх заявках. Він сказав, що це явна ознака того, що сектор приймає закони FinCEN і негайно повідомляє про підозрілу діяльність.

Інші підозрілі дії позначаються
З моменту введення в дію закону було помічено збільшення кількості повідомлень про користувачів, які здійснюють транзакції з криптовалютою за допомогою гаманців, пов’язаних із ринками даркнету, а також дії, які, здається, мають ознаки шахрайства.

Лекція Бланко є підтвердженням його серпневої лекції, де він розповів, що FinCEN спостерігав сплеск SAR, і на той час кількість звітів досягала 1,500 щомісяця.

Також у серпні він прямо закликав казино, які спрощують криптовалютні платежі, вивчити способи, за допомогою яких вони могли б проводити належну обачність щодо своїх клієнтів і дотримуватись інструкцій.

Кілька місяців тому Палата представників США прийняла законопроект, який вимагав від директора FinCEN проводити опитування щодо впровадження нових технологій, включаючи блокчейн, в організації.